证券时报多媒体数字报

  证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2015-088

  浙江赞宇科技股份有限公司

  第三届董事会

  第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2015年12月11日在公司A1813（古墩路702号）会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2015年12月8日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长方银军先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，达到法定人数。公司的监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

  1、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司将持有的公正、宏正股权转让给全资子公司的议案》。

  为构建浙江赞宇科技股份有限公司公司第三方检测认证业务的经营管理平台，实现整体资源调配与业务集中管理，提高公司对食品检验检测业务的管理效率和服务水平，公司决定整合现有所持浙江公正检验中心有限公司的70%股权、浙江宏正检测有限公司的75%股权，将上述股权全部转让给全资子公司浙江赞宇检测技术有限公司。

  本次股权转让的目的是为了整合公司第三方检测认证服务业务，理顺管理架构，更好地实现内部资源共享，提高公司对食品检验检测业务的管理效率和服务水平。公司未来将在做大、做强公司日化、油化板块业务的同时，通过市场化的资源优化配置，增强市场竞争力；通过收购兼并，做大做强检测业务。

  关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司将持有的公正、宏正股权转让给全资子公司的公告》及《证券时报》、《上海证券报》公告。

  特此公告！

  浙江赞宇科技股份有限公司董事会

  2015年12月11日

  证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2015-089

  浙江赞宇科技股份有限公司

  关于将公司持有的公正、宏正股权

  转让给全资子公司的公告

  本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  为构建浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”、“赞宇科技”）第三方检测认证业务的经营管理平台，实现整体资源调配与业务集中管理，提高公司对食品检验检测业务的管理效率和服务水平，公司决定整合现有所持浙江公正检验中心有限公司（以下简称“浙江公正”）、浙江宏正检测有限公司（以下简称“浙江宏正”）的股权，将上述股权全部转让给全资子公司浙江赞宇检测技术有限公司（以下简称“赞宇检测”）。现就本次股权转让的具体事项说明如下：

  一、本次股权转让概述

  1、公司拟将持有的浙江公正70%股权以1:1的价格（即1400万元）、浙江宏正75%股权以1:1的价格（即750万元）整体转让给全资子公司赞宇检测，作为公司对赞宇检测的股权出资，赞宇检测以换股的方式分别出资1400万元、750万元受让公司持有的浙江公正70%股权、浙江宏正75%股权。本次股权转让不涉及现金支付。本次股权完成转让后，赞宇检测分别取得浙江公正70%股权、浙江宏正75%股权。

  2、公司于2015年12月11日召开第三届董事会第二十四次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司将持有的公正、宏正股权转让给全资子公司的议案》。根据《公司章程》规定，本次转让事项不需要提请股东大会审议，本项议案经公司董事会审议通过后即可实施。

  3、本次股权转让事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。

  4、董事会授权公司经营管理层负责组织并办理本次股权转让的相关具体事宜。公司董事会将及时关注事项的进展状况，履行相应的信息披露义务。

  二、本次股权受让方的基本情况

  股权受让方：公司全资子公司赞宇检测

  赞宇检测为公司经第三届董事会第二十次会议审议通过设立的全资子公司，该公司未来将作为公司第三方检测认证业务的经营管理实施平台，从事公司第三方检测服务控股子公司的经营管理。

  赞宇检测基本情况：

  公司名称：浙江赞宇检测技术有限公司

  社会信用代码：91330000MA27U00A27

  住所：杭州市上城区城头巷128号一楼

  法定代表人：方银军

  注册资本：叁仟万元整

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  成立时间：2015年10月12日

  经营范围：商品检验检测的技术开发与技术服务，培训服务，仪器仪表的计量校准技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  三、公司控股子公司浙江公正、浙江宏正基本情况

  1、浙江公正基本情况

  公司名称：浙江公正检验中心有限公司

  注册号： 330000000019394

  住所：杭州市城头巷128号

  法定代表人：许荣年

  注册资本：贰仟万元整

  公司类型：有限责任公司

  成立时间：2003年10月16日

  经营范围：产（商）品的检验及技术开发、咨询、服务，培训服务（不含办班培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  2、浙江宏正基本情况

  公司名称：浙江宏正检测有限公司

  注册号： 330212000431607

  住所：宁波市鄞州区石碶街道冯家村

  法定代表人：方银军

  注册资本：壹仟万元整

  公司类型：有限责任公司

  成立时间：2014年12月03日

  经营范围：产品检验及技术开发、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  3、浙江公正、浙江宏正的股权结构：

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  4、浙江公正、浙江宏正主要财务指标如下：

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  四、本次股权转让具体内容

  公司以持有的浙江公正70%股权以1:1的价格（即1400万元）、浙江宏正75%股权以1:1的价格（即750万元）转让给赞宇检测，作为公司对赞宇检测的投资；赞宇检测以换股的方式分别出资1400万元、750万元受让公司持有的浙江公正70%股权、浙江宏正75%股权。本次股权转让不涉及现金支付。本次股权完成转让后，赞宇检测分别取得浙江公正70%股权、浙江宏正75%股权。

  本次股权转让后浙江公正、浙江宏正的股权结构：

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  五、本次股权转让的目的及对公司的影响

  1、本次股权转让的目的是为了整合公司第三方检测认证服务业务，理顺管理架构，更好地实现内部资源共享，提高公司对食品检验检测业务的管理效率和服务水平。公司未来将在做大、做强公司日化、油化板块业务的同时，通过市场化的资源优化配置，增强市场竞争力；通过收购兼并，做大做强检测业务。

  2、赞宇检测作为公司第三方检测认证业务的经营管理平台公司，公司拟将持有浙江公正70%的股权和浙江宏正的75%股权，转让至赞宇检测名下，属于公司同一控制下的股权转让，被转让方及股权受让方的财务报表已按公司持有其股权比例纳入公司合并报表范围内，本次股权转让不会对公司合并财务报表产生任何影响。

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会第二十四次会议决议

  2、股权转让协议

  特此公告！

  浙江赞宇科技股份有限公司董事会

  2015年12月11日