证券时报多媒体数字报

  证券代码:002483 证券简称:润邦股份 公告编号:2015-111

  江苏润邦重工股份有限公司

  第三届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于２０１５年１２月７日以邮件形式发出会议通知，并于２０１５年１２月１１日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在公司会议室召开。会议应到董事９人，亲自出席董事９人。会议由公司董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：

  一、审议通过《关于继续筹划发行股份购买资产及申请继续停牌的议案》。

  由于公司本次发行股份购买资产事项涉及到的资产较复杂，相关审计和评估工作量较大，中介机构开展工作所需的时间较长。公司预计无法在２０１５年１２月３０日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２６号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。为了确保公司本次发行股份购买资产事项申报、披露的资料真实、准确、完整，保障公司本次发行股份购买资产事项的顺利推进，防止公司股票异常波动，维护投资者的利益，公司董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自２０１５年１２月３０日上午开市时起继续停牌，停牌期限不超过２０１６年２月２９日。公司将在２０１６年２月２９日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２６号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。根据深圳证券交易所《关于进一步推进信息披露直通车的通知》规定，公司在直通披露上述预案（或报告书）后１０个工作日内继续停牌，经深圳证券交易所事后审核并发布修订公告后复牌。

  本议案尚需提交公司２０１５年第四次临时股东大会审议。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  二、审议通过《关于控股子公司增加抵押物向银行申请授信暨对外担保的议案》。

  具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》等指定信息披露媒体刊登的《关于控股子公司增加抵押物向银行申请授信暨对外担保的公告》（公告编号：２０１５－１１４）。

  本议案尚需提交公司２０１５年第四次临时股东大会审议。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  三、审议通过《关于召开２０１５年第四次临时股东大会的议案》。

  具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》等指定信息披露媒体刊登的《关于召开２０１５年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１５－１１２）。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  江苏润邦重工股份有限公司

  董事会

  2015年12月12日

  证券代码:002483 证券简称:润邦股份 公告编号:2015-112

  江苏润邦重工股份有限公司关于召开

  2015年第四次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三次会议决定，于２０１５年１２月２８日（星期一）召开２０１５年第四次临时股东大会，审议公司董事会提交的相关议案。为维护广大中小股东权益，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次会议的有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  １、召集人：公司董事会。

  ２、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

  ３、会议召开日期和时间：

  现场会议召开时间：２０１５年１２月２８日（星期一）下午３时３０分。

  网络投票时间：２０１５年１２月２７日至２０１５年１２月２８日。其中：

  （１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１５年１２月２８日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；

  （２）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为２０１５年１２月２７日１５：００至２０１５年１２月２８日１５：００期间的任意时间。

  ４、现场会议召开地点：江苏省南通经济技术开发区振兴西路９号公司会议室。

  ５、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  ６、参加会议的方式：公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  ７、出席会议对象：

  （１）截至２０１５年１２月２２日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  （２）公司董事、监事和高级管理人员；

  （３）公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  议案１、《关于继续筹划发行股份购买资产及申请继续停牌的议案》。

  议案２、《关于控股子公司增加抵押物向银行申请授信暨对外担保的议案》。

  上述议案经公司第三届董事会第三次会议审议通过，详细内容刊登于２０１５年１２月１２日巨潮资讯网。

  公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（１）公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人；（２）单独或者与其一致行动人合计持有公司５％以上股份的股东。

  三、会议登记办法

  １、登记时间：２０１５年１２月２３日—１２月２４日。（上午９：３０－１１：３０，下午１４：００－１７：００）

  ２、登记地点：公司董事会办公室（江苏省南通经济技术开发区振兴西路９号）。

  ３、登记方式：

  （１）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

  （２）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

  （３）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

  （４）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以不迟于２０１５年１２月２４日下午五点到达本公司为准。本公司不接受电话方式办理登记。

  ４、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，本次股东大会不接受会议当天现场登记。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  １、联系方式

  联系电话：０５１３－８０１００２０６

  传真号码：０５１３－８０１００２０６

  电子邮箱：ｒｂｇｆ＠ｒａｉｎｂｏｗｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

  联系人：刘聪 朱小雪

  通讯地址：江苏省南通经济技术开发区振兴西路９号

  邮政编码：２２６０１０

  ２、与会股东食宿及交通费用自理

  六、附件

  附件一：参加网络投票的具体操作流程。

  附件二：授权委托书。

  江苏润邦重工股份有限公司

  董事会

  2015年12月12日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  １、投票代码：３６２４８３。

  ２、投票简称：“润邦投票”。

  ３、投票时间：２０１５年１２月２８日的交易时间，即９：３０—１１：３０和１３：００—１５：００。

  ４、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （１）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （２）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  ５、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （１）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （２）选择公司会议进入投票界面；

  （３）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

  ６、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （１）在投票当日，“润邦投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （２）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （３）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （４）在“委托数量”项下填报表决意见。在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

  表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （５）股东对总议案进行投票，视为对其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （６）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  １、 互联网投票系统开始投票的时间为２０１５年１２月２７日（现场股东大会召开前一日）下午３：００，结束时间为２０１５年１２月２８日（现场股东大会结束当日）下午３：００。

  ２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１４年９月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

  ３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  江苏润邦重工股份有限公司

  2015年第四次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席于２０１５年１２月２８日召开的江苏润邦重工股份有限公司２０１５年第四次临时股东大会现场会议，并依据本授权委托书的指示对会议审议的各项议案进行投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

  委托人（签名或加盖法人单位印章）：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人股东账号：

  委托人持股数：

  被委托人签字：

  被委托人身份证号码：

  委托日期：２０１５年 月 日

  证券代码:002483 股票简称:润邦股份 公告编号:2015-113

  江苏润邦重工股份有限公司

  关于举办投资者说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  针对江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行股份购买资产延期复牌事项，公司定于２０１５年１２月２２日（星期二）下午１５：３０－１７：００在深圳前海全景财经信息有限公司提供的网上平台举行投资者说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

  出席本次投资者说明会的人员有：公司董事长兼总裁吴建先生，董事、副总裁兼财务总监李晓琴女士，董事、副总裁兼董事会秘书谢贵兴先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  江苏润邦重工股份有限公司

  董事会

  2015年12月12日

  证券代码:002483 证券简称:润邦股份 公告编号:2015-114

  江苏润邦重工股份有限公司

  关于控股子公司增加抵押物向银行申请

  授信暨对外担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１５年９月１８日召开的第二届董事会第十九次会议和２０１５年１０月２６日召开的２０１５年第三次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司以资产抵押向银行申请授信暨对外担保的议案》，同意公司控股子公司润邦卡哥特科工业有限公司（以下简称“润邦卡哥特科”）以部分土地资产抵押向银行申请授信暨对外提供担保，详见公司在巨潮资讯网等指定信息披露媒体刊登的《关于控股子公司以资产抵押向银行申请授信暨对外担保的公告》（公告编号：２０１５－０７４）。

  现因政府相关部门的要求，需要增加上述土地资产地面附着物即房产作为抵押物向银行申请授信同时对外提供担保。

  公司于２０１５年１２月１１日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于控股子公司增加抵押物向银行申请授信暨对外担保的议案》，同意润邦卡哥特科因办理土地资产抵押向银行申请授信暨对外提供担保增加地面附着物即房产作为抵押物向银行申请授信同时对外提供担保，具体情况如下：

  一、润邦卡哥特科以部分土地资产和房产抵押向银行申请授信

  为满足润邦卡哥特科日常生产经营的需要，润邦卡哥特科拟以部分土地使用权和房产作抵押为其向银行申请授信提供不超过６，５００．００万元的最高额抵押保证。

  二、润邦卡哥特科以部分土地资产和房产抵押为其全资子公司太仓润禾码头有限公司向银行申请授信提供担保

  为满足公司控股孙公司太仓润禾码头有限公司（以下简称“润禾码头”）生产经营的需要，润邦卡哥特科拟以部分土地使用权和房产作抵押为润禾码头向银行申请授信提供不超过９，１００．００万元的担保。

  （一）被担保人润禾码头基本情况

  １、公司名称：太仓润禾码头有限公司。

  ２、注册地址：太仓港经济技术开发区荡茜口。

  ３、法定代表人：吴建。

  ４、注册资本：１０，０００万元人民币。

  ５、经营范围：码头基础设施建设。

  ６、成立日期：２０１２年６月２８日。

  ７、与本公司关系：太仓润禾为公司控股子公司润邦卡哥特科之全资子公司。

  ８、财务状况：２０１４年度，太仓润禾实现营业收入０万元，实现净利润－１１８．４５万元。截止２０１４年１２月３１日，总资产７９０．７６万元，净资产７３０．３９万元。

  （二）担保具体事项

  １、担保方式：用资产抵押提供最高额保证。

  ２、合计最高担保额度：人民币９，１００．００万元。

  ３、有效期及授权：有效期为自公司股东大会审议本次担保通过之日起到公司２０１５年度股东大会召开之日止。在以上额度及期限内发生的担保事项，公司不再另行召开董事会或股东大会审议。

  （三）累计担保数量

  截至披露日，公司及子公司已批准的对外担保累计担保额度为５３５，９５０．００万元，实际担保余额为１３１，６１３．７５万元。实际担保余额占公司２０１４年末经审计的总资产和净资产的比例分别为３６．５７％和６０．０９％。

  本次担保获得批准后，公司及子公司对外担保累计总额度为５４５，０５０．００万元，占２０１４年末经审计总资产和净资产的比例分别为１５１．４５％和２４８．８４％。（以上计算均为合并报表口径）

  公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的３０％，按照相关规定，本议案需提交公司股东大会审议。

  三、其他事项说明

  １、润邦卡哥特科本次拟用于抵押的部分土地使用权面积为２９９，８９２．１０㎡，土地资产账面净值为２２，４８７．４１万元。润邦卡哥特科本次增加的抵押物房产面积为３８，５１０．１２㎡，房产账面净值为５，７０９．０９万元。

  ２、润邦卡哥特科本次资产抵押事项不构成关联交易。

  ３、上述有关办理抵押、申请授信事项，授权润邦卡哥特科、润禾码头法定代表人或其授权人签署相关法律文件。

  ４、根据《公司章程》、公司《授权管理制度》及相关法律法规的规定，上述事项尚需提交公司股东大会审议。

  江苏润邦重工股份有限公司

  董事会

  2015年12月12日