证券时报多媒体数字报

  证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：2015-54

  中信银行股份有限公司

  关于2015年第三次临时股东大会取消议案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、股东大会有关情况

  1、股东大会的类型和届次

  2015年第三次临时股东大会

  2、股东大会召开日期： 2015年12月16日

  3、股东大会股权登记日：

  ■

  二、取消议案的情况说明

  1、取消议案名称

  ■

  2、取消议案原因

  中信银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月27日召开的董事会会议提名张燕玲女士为公司第四届董事会独立董事候选人。现张燕玲女士因工作精力和个人时间安排原因辞去第四届董事会独立董事候选人的提名，公司决定取消对张燕玲女士的独立董事候选人提名。

  三、除了上述取消议案外，于2015年10月31日公告的《关于召开2015年第三次临时股东大会、2015年第二次A股类别股东会及2015年第二次H股类别股东会的通知》事项不变。

  四、取消议案后股东大会的有关情况

  1、现场股东大会召开日期、时间和地点

  召开日期时间：2015年12月16日 09点30分，依次召开2015年第三次临时股东大会、2015年第二次A股类别股东会、2015年第二次H股类别股东会 。

  召开地点：中国北京市东城区朝阳门北大街9号B1层会议室

  2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年12月16日

  至2015年12月16日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  3、股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  4、股东大会议案和投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司于2015年10月27日召开的董事会会议和2015年10月22日召开的监事会会议审议通过，相关内容详见2015年10月28日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（bank.ecitic.com）的董事会决议公告和2015年10月23日刊载于上述网站的监事会决议公告，以及2015年11月14日刊载于上述网站的本次股东大会会议资料。

  2、特别决议议案：1、2

  3、对中小投资者单独计票的议案：无

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  6、修订后的中信银行股份有限公司2015年第三次临时股东大会授权委托书详见本公告附件。已经提交的原授权委托书依然有效，原授权委托书中的第三项议案不计入票数。

  特此公告。

  中信银行股份有限公司董事会

  2015年12月12日

  报备文件

  （一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

  附件：修订后的中信银行股份有限公司2015年第三次临时股东大会授权委托书

  中信银行股份有限公司

  2015年第三次临时股东大会授权委托书

  中信银行股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年12月16日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人股东账户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：       受托人签名：

  委托人身份证号：         受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  ■

  中信银行股份有限公司

  董事辞任公告

  本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中信银行股份有限公司（“本行”）董事会于2015年12月11日收到本行独立董事袁明先生的辞呈。袁明先生因工作精力和个人时间安排原因辞去本行独立董事，审计与关联交易控制委员会主席、委员，提名与薪酬委员会委员职务。袁明先生的辞任将自继任人员的董事任职资格获得中国银行业监督管理委员会核准，并正式就任本行董事之日起生效。

  本行将尽快提名新的董事人选，并通过股东大会选举新任董事。

  袁明先生兹确认，其本人与董事会无不同意见，亦无与其本人辞任有关的事项需要提请本行股东注意。其同时确认其无任何针对本行，正在发生或将要发生的诉讼和争议。

  谨此就袁明先生在任期间对本行作出的宝贵贡献深表谢意。

  特此公告。

  中信银行股份有限公司董事会

  二〇一五年十二月十二日