证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示

  1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形；

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；

  3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  一、会议的召开情况

  1、现场会议召开时间：2015年12月11日（星期五）下午14:30

  2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年12月10日下午15:00至2015年12月11日下午15:00期间的任意时间。

  3、会议召开地点：广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

  4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式

  5、会议召集人：公司董事会

  6、会议主持人：董事长吴桂昌先生

  7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

  二、会议的出席情况

  1、会议总体出席情况：公司股权登记日股份总数为550,798,600股。出席本次股东大会的股东及股东代理人共计40人，代表有表决权的股份数246,189,317股，占公司总股份数的44.6968%。其中，现场出席股东大会的股东或股东代理人共计9人，代表有效表决权的股份数245,676,570股，占公司总股份数的44.6037%；通过网络投票的股东31人，代表有效表决权的股份数512,747股，占公司总股份数的0.0931%。

  2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东共计36人，代表股份60,982,199股，占上市公司总股份的11.0716％。其中通过现场投票的股东或股东代理人5人，代表股份60,469,452股，占上市公司总股份的10.9785%；通过网络投票的股东31人，代表股份512,747股，占上市公司总股份的0.0931%。

  3、公司的部分董事、监事、高级管理人员及律师事务所代表、保荐机构代表出席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

  （一）《关于对外投资暨关联交易的议案》

  表决结果为：同意246,120,217股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9719%；反对69,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0281%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%，议案获得通过。

  其中，中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东和公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）的表决情况为：同意60,913,099股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8867%；反对69,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1133%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

  本议案涉及关联交易，不存在关联股东表决的情形。

  （二）《关于变更公司经营范围的议案》

  表决结果为：同意246,121,017股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9723%；反对68,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0276%；弃权300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%，议案获得通过。

  （三）《关于变更公司名称的议案》

  表决结果为：同意246,107,517股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9668%；反对81,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0331%；弃权300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%。议案获得通过。

  四、律师见证情况

  本次股东大会由北京市康达律师事务所王萌律师、李洪涛律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件目录

  1、棕榈园林股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议；

  2、北京市康达律师事务所《关于棕榈园林股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  棕榈园林股份有限公司董事会

  2015年12月11日