证券时报多媒体数字报

  证券代码:002522 证券简称:浙江众成 公告编号:2015-077

  浙江众成包装材料股份有限公司

  关于独立董事申屠宝卿女士

  任期届满辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江众成包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年12月10日收到申屠宝卿女士递交的书面辞职报告。申屠宝卿女士因连续担任本公司独立董事的时间已满六年,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所独立董事备案办法》关于独立董事“连任时间不得超过六年”的规定,申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及董事会专业委员会委员相关职务,申屠宝卿女士辞去独立董事及相关专业委员会委员职务后将不再担任公司其他职务。

  由于独立董事申屠宝卿女士的辞职,使公司董事会成员中独立董事人数不能满足法定的比例,因此申屠宝卿女士的辞职应当在新任独立董事补选产生后生效,在此之前将继续履行独立董事职责。公司董事会已按照有关规定提名俞毅先生为公司第三届董事会独立董事并提交董事会和股东大会审议,尽快完成独立董事的补选工作。

  申屠宝卿女士在担任本公司独立董事期间,独立公正、勤勉尽责,为提高公司董事会决策科学性、为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益、为公司规范运作及健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对申屠宝卿女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

  特此公告。

  浙江众成包装材料股份有限公司

  董事会

  二零一五年十二月十一日

  证券代码:002522 证券简称:浙江众成 公告编号:2015-078

  浙江众成包装材料股份有限公司

  第三届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江众成包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议的会议通知于2015年12月6日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方式发出,本次会议于2015年12月11日在公司泰山路厂区办公楼四楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事6名,实际出席董事6名,公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议由董事长陈健先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。

  经全体与会董事认真审议并表决,形成如下决议:

  1、会议以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于拟提名俞毅先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》;

  同意提名俞毅先生(俞毅先生的个人简历见附件)为公司第三届董事会独立董事候选人,任期为自会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

  俞毅先生担任公司独立董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,提交公司2015年第五次临时股东大会审议,根据中国证监会的有关规定及《公司章程》的规定进行审议表决。

  《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事已对本次提名独立董事候选人事项发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  2、会议以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于选举调整第三届董事会各专门委员会成员的议案(二)》;

  同意选举俞毅先生为公司董事会战略决策委员会委员;选举俞毅先生为公司董事会提名委员会委员;任期为自会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

  3、会议以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》;

  同意公司于2015年12月28日下午14:30在公司泰山路厂区四楼会议室召开浙江众成包装材料股份有限公司2015年第五次临时股东大会,审议上述第一项议案以及2015年12月4日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过并提交股东大会审议的9项议案,共计10项议案。

  《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  浙江众成包装材料股份有限公司

  董事会

  二零一五年十二月十一日

  附件:

  俞毅先生简历

  俞毅,男,中国国籍, 1965年8月出生,中共党员,上海财经大学世界经济系硕士,无永久境外居留权。现为浙江工商大学经济学院教授,副院长,国际贸易研究所所长,浙江省“151人才工程”第二层次培养对象,浙江省中青年学科带头人,国家级精品课程、国家级精品资源共享课程“国际贸易实务”负责人,浙江工商大学教学名师,浙江省国际贸易学会副会长,至今已在《中国社会科学文摘》、《世界经济》、《财贸经济》、《国际贸易问题》、《经济理论与经济管理》、《光明日报》等杂志发表论文100余篇,多次获得商务部颁发的全国外经贸研究成果奖。现担任荣盛石化股份有限公司独立董事。

  截止目前,俞毅先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。

  证券代码:002522 证券简称:浙江众成 公告编号:2015-079

  浙江众成包装材料股份有限公司

  关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江众成包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月11日召开第三届董事会第十一次会议,审议并通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》,拟于2015年12月28日下午14:30在公司泰山路厂区办公楼四楼会议室召开2015年第五次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况:

  1、股东大会届次:本次股东大会是临时股东大会,为2015年度内第五次临时股东大会。

  2、会议召集人:公司董事会于2015年12月11日召开第三届董事会第十一次会议,审议并通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》,拟于2015年12月28日下午14:30在公司泰山路厂区办公楼四楼会议室召开2015年第五次临时股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。

  4、会议召开日期、时间:

  (1)现场会议时间:2015年12月28日(星期一)下午14:30;

  (2)网络投票时间:2015年12月27日至2015年12月28日;

  其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2015年12月28日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年12月27日下午15:00至2015年12月28日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

  公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

  6、出席对象:

  (1)本次股东大会的股权登记日为2015年12月23日(星期三)。出席对象为截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。公司上述全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是本公司的股东。

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)本公司聘请的见证律师及相关人员。

  7、现场会议召开地点:浙江省嘉善县经济开发区泰山路1号,公司办公大楼四楼会议室。

  二、会议审议事项:

  1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

  2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》(本议案需进行逐项表决);

  2.1发行股票的种类和面值;

  2.2发行方式及发行时间;

  2.3发行对象及认购方式;

  2.4定价基准日、发行价格及定价原则;

  2.5发行数量及发行规模;

  2.6限售期;

  2.7滚存的未分配利润的安排;

  2.8上市地点;

  2.9募集资金用途;

  2.10本次发行股票决议的有效期;

  3、审议《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》;

  4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》;

  5、审议《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》;

  6、审议《关于提请股东大会全权授权董事会办理公司非公开发行股票相关事项的议案》;

  7、审议《关于公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案》;

  8、审议《关于修订<公司章程>的议案》;

  9、审议《关于拟提名黄旭生先生为公司董事候选人的议案》;

  10、审议《关于拟提名俞毅先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

  上述议案已经分别在公司第三届董事会第十次会议及第十一次会议上审议通过,相关董事会决议公告已分别刊登在2015年12月7日及12月12日的《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

  注1、根据《公司章程》的要求,上述第一至六及第八项议案共计7项议案为需要股东大会以特别决议审议通过的事项,公司股东大会将以特别决议审议。股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

  注2、根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,上述第一至第八项议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  注3、对于议案10《关于拟提名俞毅先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》的表决,俞毅先生作为公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

  三、参加现场会议的登记方法:

  1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

  2、登记时间:2015年12月24日9:00——11:00、13:30—17:00

  3、登记地点:浙江省嘉善县经济开发区泰山路1号,公司办公楼四楼证券部办公室。

  4、登记手续:

  (1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续;

  (2)自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、身份证办理登记手续;股东亲自出席会议的,应出示本人身份证;

  (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一),以便登记确认。传真及信函应在2015年12月24日17:00前送达公司证券部办公室。来信请注明“股东大会”字样。

  四、参加网络投票的具体操作流程:

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、投票注意事项:

  1、网络投票不能撤单;

  2、对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

  3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

  4、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

  六、其他事项:

  1、现场会议联系方式:

  联系电话:0573-84187845 传 真:0573-84187829

  公司地址:浙江省嘉善县经济开发区泰山路1号,公司办公楼四楼证券部办公室

  邮 编:314100

  联系人:吴军、楚军韬

  2、本次会议会期半天,出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

  3、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

  4、授权委托书及回执后附。

  特此通知。

  七、备查文件

  1、公司第三届董事会第十一次会议决议;

  2、深交所要求的其他文件。

  浙江众成包装材料股份有限公司

  董事会

  二零一五年十二月十一日

  附件一:网络投票的具体操作流程:

  一、采用深交所交易系统投票的投票程序:

  1、投票代码:362522;投票简称:“众成投票”。

  2、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月28日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  3、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

  (1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  (2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  4、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

  (1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

  (2)选择公司会议进入投票界面;

  (3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。

  5、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

  (1)在投票当日,“众成投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  (2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案(对所有议案统一表决);1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案①,2.02元代表议案2中子议案②,依此类推。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  (4)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  (5)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

  (7)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  二、通过互联网投票系统的投票程序:

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  1、投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年12月27日下午15:00至2015年12月28日下午15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  ①登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“浙江众成包装材料股份有限公司2015年第五次临时股东大会投票”;

  ②进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

  ③进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

  ④确认并发送投票结果。

  附件二:

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席浙江众成包装材料股份有限公司2015年第五次临时股东大会,并代表本人(本公司)对本次会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  (说明:请在相应的表决意见项下划“√ ”;若无明确指示,代理人可自行投票。)

  ■

  委托股东姓名及签章:

  身份证或营业执照号码:

  委托股东持股数:

  委托人股票帐号:

  受托人签名:

  受托人身份证号码:

  委托日期:

  注:1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

  2、单位委托须加盖单位公章; 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

  附件三:

  浙江众成包装材料股份有限公司

  2015年第五次临时股东大会参会登记表

  截止2015年12月23日,本人/本单位持有浙江众成包装材料股份有限公司股票,拟参加公司2015年第五次临时股东大会。

  ■