证券时报多媒体数字报

  证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2015-068

  陕西炼石有色资源股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  陕西炼石有色资源股份有限公司第八届董事会第六次会议通知于2015年12月11日以电子邮件形式发出，于2015年12月15日在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室召开，出席会议的董事应到七人，实到董事七人，公司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长张政先生主持，会议审议通过了《关于炼石矿业终止2015年度向中国兵工物资华东有限公司销售产品的议案》。

  公司全资子公司陕西炼石矿业有限公司与中国兵工物资华东有限公司签订了《补充协议》，2015年度陕西炼石矿业有限公司不再向中国兵工物资华东有限公司销售钼精粉。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  上述事项具体内容参见公司2015年12月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定网站（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于终止向中国兵工物资华东有限公司销售产品的公告》（公告编号：2015-069）。

  特此公告。

  陕西炼石有色资源股份有限公司

  董事会

  二○一五年十二月十五日

  证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2015-069

  陕西炼石有色资源股份有限公司

  关于终止向中国兵工物资华东有限公司销售产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司陕西炼石矿业有限公司（以下简称"炼石矿业"）于2011年10月分别与中国兵工物资华东有限公司（以下简称"兵工物资"）和陕西龙门钢铁（集团）有限责任公司（以下简称"龙钢集团"）签订了《销售合同》，约定2011至2015年按合同数量和价格向上述两大客户销售钼精粉。

  2015年6月，炼石矿业为了配合募投项目含铼高温合金及叶片而进行的钼铼分离技改完成，进入试生产阶段。钼铼分离是以钼精粉为原料，通过炼石矿业与科研院所联合研发的专利技术提炼出高纯度铼金属。在生产过程中，钼精粉衍变成了钼化工产品，因此导致钼精粉的数量无法满足约定的销售数量。

  经炼石矿业与兵工物资和龙钢集团协商，炼石矿业与龙钢集团的销售合同继续执行；炼石矿业与兵工物资签署补充协议，解除双方于2011年10月签订的《销售合同》，2015年度炼石矿业不再向兵工物资销售钼精粉。钼精粉经过钼铼分离后，形成的钼化工产品对外进行销售，铼金属供应全资子公司成都航宇超合金技术有限公司，用于冶炼含铼高温合金和制造航空发动机及工业汽轮机高温叶片，其产生的效益将在2016年的合金产品和叶片产品的销售中体现。

  该事项已经2015年12月15日召开的公司第八届董事会第六次会议批准。

  按照原合同，2015年度炼石矿业应向兵工物资销售钼精粉1000吨。合同的解除将对公司2015年度收入、利润等指标产生重大影响，但公司其他业务的增长将增加公司的利润，具体财务数据将在2015年年度报告中进行披露。

  特此公告。

  陕西炼石有色资源股份有限公司

  董事会

  二○一五年十二月十五日

  证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2015-070

  陕西炼石有色资源股份有限公司

  关于股东增持公司股票计划的

  进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2015 年9 月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定网站（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东等增持公司股票计划的公告》（公告编号：2015-064）。

  2015年12月15日，公司收到深圳市顺丰投资有限公司（以下简称"顺丰投资"）出具的《关于深圳市顺丰投资有限公司持有陕西炼石有色资源股份有限公司股票的函》，主要内容如下：

  截止2015年12月15日，顺丰投资通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份4,386,853股，完成了亿元增持计划。顺丰投资承诺：自2015年12月15日起6个月内，不减持所持有的公司股份。

  公司将持续关注其他各方增持公司股票的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

  二○一五年十二月十五日

  证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2015-071

  陕西炼石有色资源股份有限公司

  关于子公司收到专项补助资金批准

  文件的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司成都航宇超合金技术有限公司（以下简称"成都航宇"）于2015年12月15日收到双流县科技和经济发展局下发的《关于组织项目申报2015年战略性新兴产业及高端成长型产业专项补助资金的通知》（双科经[2015]175号），主要内容如下：

  2015年9月29日，成都市财政局、成都市经济和信息化委员会下发了《关于下达2015年第一批战略新兴产业及高端成长型产业专项资金和项目计划的通知》（成财企[2015]126号），成都航宇申报的航空发动机含铼高温合金叶片项目获得四川省2015年战略性新兴产业及高端成长型产业专项补助资金2550万元。该笔专项资金已下拨至双流县。请成都航宇根据项目建设进度适时组织项目资金申报工作，双流县科技和经济发展局将按照《四川省战略性新兴产业发展专项资金使用和管理办法》（川办发[2012]22号）要求，按照项目建设进度分批拨付该项专项补助资金。

  公司将在收到该专项补助资金时另行公告。

  特此公告。

  陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

  二○一五年十二月十五日