证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

  1、会议通知

  广州海格通信集团股份有限公司（以下简称 "公司"）分别于 2015年11月28 日和2015年12月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》及《关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告》。

  2、召开方式

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2015 年12月15日15:00分在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼会议中心召开，网络投票时间为2015年12月14日－2015年12月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月14日15:00至2015年12月15日15:00期间的任意时间。

  3、召集人：公司董事会；

  4、主持人：董事长杨海洲先生；

  5、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

  二、会议出席情况

  1、参加公司2015年第三次临时股东大会的股东或股东代理人共64人，代表股份705,288,604股，占公司股份总数2,145,751,654股的32.8691％。

  其中：通过现场投票的股东或股东代理人共34人，代表股份700,464,454股，占公司股份总数的32.6442％；通过网络投票的股东30人，代表股份4,824,150股，占公司总股份的0.2248％。

  2、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了会议。

  三、提案审议情况

  会议采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：

  （一）审议通过了《关于控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司拟申请在新三板挂牌的议案》

  表决结果：同意705,262,804股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963％；反对25,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东表决情况：同意55,288,916股，占出席会议中小股东所持股份的99.9534％；反对25,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0466％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  四、律师出具的法律意见

  本次临时股东大会由广东广信君达律师事务所许丽华、黄菊律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为: 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、与会董事签字确认的广州海格通信集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；

  2、广东广信君达律师事务所出具的《关于广州海格通信集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  广州海格通信集团股份有限公司董事会

  2015年12月16日