证券时报多媒体数字报

  证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2015-097

  四川富临运业集团股份有限公司

  关于第三届董事会第二十八次会议决议的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、会议召开情况

  2015年12月15日，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知以电子邮件方式向各位董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席董事9名，实际参加会议董事9名。会议由董事长李亿中先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、会议审议情况

  （一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

  同意公司拟向中国农业银行成都蓉城支行、平安银行成都分行营业部、招商银行成都高新支行、德阳银行绵阳分行申请合计不超过3.5亿元人民币贷款，具体贷款银行、贷款金额、抵押资产及贷款利率将视公司运营资金的实际需求和银行审批情况确定。该贷款申请事项授权董事会办理，并签署上述贷款额度内的相关贷款合同等文件。

  表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。

  本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

  （二）审议通过《关于公司控股子公司成都富临长运集团有限公司拟向招商银行成都高新支行申请贷款的议案》

  同意公司控股子公司成都富临长运集团有限公司拟向招商银行成都高新支行申请不超过4,000万元人民币贷款，贷款期限为1年，贷款利率以贷款合同约定为准。具体贷款金额将视公司运营资金的实际需求和银行审批情况在前述额度授权范围内确定。该贷款申请事项授权董事会办理，并签署上述贷款额度内的相关贷款合同等文件。

  表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。

  本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

  （三）《关于召开公司2015年第五次临时股东大会的议案》

  股东大会通知详见公司于2015年12月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-098）。

  表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。

  三、备查文件

  第三届董事会第二十八次会议决议

  特此公告。

  四川富临运业集团股份有限公司董事会

  二0一五年十二月十五日

  证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2015-098

  四川富临运业集团股份有限公司

  关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议决定于2015年12月31日召开公司2015年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1．会议召集人：公司董事会

  2. 会议召开时间：

  现场会议时间：2015年12月31日（周四）14:30

  网络投票时间：2015年12月30日（周三）至2015年12月31日（周四）

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年12月31日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年12月30日15:00至2015年12月31日15：00期间的任意时间。

  3．股权登记日：2015年12月25日（周五）

  4．会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室

  5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6．会议出席对象

  （1）截至2015年12月25日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；股东可委托代理人（附授权委托书）出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

  （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。

  二、会议审议事项

  （一）审议的议案：

  ■

  （二）披露情况

  上述议案的相关内容已于2015年12月16日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了披露。

  （三）特别强调事项

  公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

  三、现场会议登记方法

  1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书及出席人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

  2．登记时间：2015年12月28日（周一）9：00至17:00（信函以收到邮戳日为准）；

  3．登记地点：公司证券部。

  四、参与网络投票的具体操作程序

  本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2015年12月31日（周四）的交易时间，即9:30至11:30和13:00至15:00。

  2.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

  ■

  3.股东投票的具体程序为：

  （1）输入买入指令；

  （2）输入证券代码；

  （3）在“买入价格”项下填报本次股东大会议案申报价格，100.00元代表总议案， 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推，具体如下表所示：

  ■

  （4）在“委托股数”项下填报表决意见：

  ■

  （5）确认投票委托完成。

  （6）投票说明

  A．如股东对所有议案均表示相同意见，可以只对“总议案”进行投票；

  B．对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投票表决为有效意见，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；@ C.股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准；

  D.对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  E.不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月30日（周三）15:00至2015年12月31日（周四）15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，股东取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。 @ 2、股东大会如有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  3、投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午18:00点后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询功能”，可以查看个人网络投票的结果。

  五、其他事项

  （一）联系方式

  联系人：徐华崴

  地址：四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋四川富临运业集团股份有限公司

  邮编：610091

  电话：028-83262759

  传真：028-83251560

  （二）本次股东大会与会股东食宿、交通费自理。

  六、备查文件

  公司第三届董事会二十八次会议决议

  特此公告。

  附件：四川富临运业集团股份有限公司2015年第五次临时股东大会授权委托书

  四川富临运业集团股份有限公司董事会

  二0一五年十二月十五日

  附件：

  四川富临运业集团股份有限公司

  2015年第五次临时股东大会授权委托书

  兹授权委托 （先生或女士）代表本公司(本人)出席贵公司于2015年12月31日召开的2015年第五次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

  有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

  ■

  被委托人身份证号：

  被委托人签字：

  委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人股东账号：

  委托人持股数： 万股

  委托日期： 年 月 日