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  银亿房地产股份有限公司第六届董事会第二十六次临时会议决议公告

  股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2015-123

  银亿房地产股份有限公司第六届董事会第二十六次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月12日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召开第六届董事会第二十六次临时会议，会议于2015年12月15日以通讯方式召开。会议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。

  会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：

  一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司宁波银亿房地产开发有限公司、上海庆安置业有限公司及宁波荣耀置业有限公司为公司提供担保的议案》。

  议案内容详见2015年12月16日公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司宁波银亿房地产开发有限公司、上海庆安置业有限公司及宁波荣耀置业有限公司为公司提供担保的公告》（公告编号：2015-124）。

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一五年十二月十六日

  股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2015-124

  银亿房地产股份有限公司关于子公司

  宁波银亿房地产开发有限公司、

  上海庆安置业有限公司及宁波荣耀置业有限公司为公司提供担保的的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外担保情况概述

  银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因经营发展需要，拟向深圳平安大华汇通财富管理有限公司（以下简称“平安大华”）申请贷款，平安大华委托南充市商业银行股份有限公司贵阳分行（以下简称“南充商业银行贵阳分行”）向公司发放80,000万元的委托贷款，贷款期限2年。公司全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司（以下简称“宁波银亿房产”）下属全资控股的宁波荣耀置业有限公司（以下简称“宁波荣耀置业”）拟以其名下的威斯汀酒店主楼房地产所有权为本次委托贷款提供抵押担保，抵押担保金额80,000万元，担保期限2年。同时，宁波银亿房产及其全资子公司上海庆安置业有限公司（以下简称“上海庆安置业”）亦为本次委托贷款提供保证担保，担保金额80,000万元，担保期限2年。

  本次担保已经公司第六届董事会第二十六次临时会议审议通过，本次担保涉及的金额在本公司2014年年度股东大会审议通过的《2015年度新增担保额度的议案》中新增人民币97.50亿元的担保额度内，因此，无需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  名称：银亿房地产股份有限公司

  成立日期：1998年8月31日

  注册地点：中国甘肃省兰州市高新技术开发区张苏滩573号8楼

  法定代表人：熊续强

  注册资本：2,577,015,600元

  经营范围：房地产开发、经营，商品房销售（凭资质证经营）；物业管理，装饰装修；房屋租赁；园林绿化（凭资质证经营）；建筑材料及装潢材料的批发、零售；项目投资，兴办实业（具体项目、实业另行申报）。

  股权结构：

  ■

  注：宁波银亿控股有限公司持有本公司1,704,072,354股股份，占公司总股份数的66.13%，其中包含需转让给熊基凯先生的750,000,000股股份，目前尚在办理过户过程中。

  最近一年及一期的财务数据：

  单位：元

  ■

  三、合同主要内容

  1、公司拟与平安大华、南充商业银行贵阳分行签订《委托贷款合同》，即平安大华委托南充商业银行贵阳分行向公司发放80,000万元的委托贷款，贷款期限2年。

  2、宁波银亿房产、上海庆安置业拟与平安大华签订《保证合同》，本合同项下担保范围为：公司拟与平安大华、南充商业银行贵阳分行签订《委托贷款合同》项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。担保金额为80,000万元，担保期限2年。

  3、宁波荣耀置业拟与平安大华、南充商业银行贵阳分行签订《抵押合同》，拟以其名下部分资产进行抵押。本合同项下抵押担保范围为：公司拟与平安大华、南充商业银行贵阳分行签订《委托贷款合同》项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。抵押担保金额为80,000万元，担保期限2年。

  抵押资产的基本情况：宁波荣耀置业名下的威斯汀酒店主楼房地产所有权。

  上述抵押资产不存在其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

  四、董事会意见

  公司经营情况、资产情况、信用状况均较为良好，公司董事会认为宁波银亿房产、上海庆安置业及宁波荣耀置业为本次贷款提供担保不会产生不利影响。本次担保风险可控，有利于公司稳健经营发展，符合公司和股东的利益需求。

  本次担保事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响，对公司业务独立性无影响；符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，公司及其控股子公司担保余额为658,450.00 万元，占2014年12月31日经审计合并会计报表净资产总额499,458.98万元的131.83%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额650,450.00万元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为0元，公司及公司控股子公司对外提供担保余额为8,000.00万元。同时，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  六、备查文件

  1、公司第六届董事会第二十六次临时会议决议；

  2、公司营业执照；

  3、公司经审计的2014年度财务报表及未经审计的2015年1-9月财务报表。

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一五年十二月十六日