证券时报多媒体数字报

  证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2015-091号

  川化股份有限公司第六届

  董事会二0一五年第三次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  川化股份有限公司第六届董事会二〇一五年第三次临时会议通知于二○一五年十二月十一日通过电子邮件和传真方式发出，会议于二○一五年十二月十六日上午9:30在川化宾馆3号会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长杨跃先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，通过了以下议案：

  （一）审议通过了公司第六届董事会关于同意辜凯德先生辞去董事职务的议案。

  决定同意辜凯德先生因个人原因辞去公司第六届董事会董事职务的申请。公司董事会将尽快提名新的董事候选人,提交股东大会进行审议。

  表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

  （二）审议通过了公司第六届董事会关于同意辜凯德先生辞去总经理职务的议案。

  决定同意辜凯德先生因个人原因辞去公司总经理职务的申请，解聘其总经理职务。公司董事会将尽快确定新的总经理人员，提交董事会审议。

  表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

  （三）审议通过了川化股份有限公司关于装置长期全面停产的议案。

  受国内化肥行业产能严重过剩、价格持续低迷、生产成本大幅上升等因素影响，公司生产经营性亏损突出，竞争力严重不足，公司装置已不具备恢复生产的条件。为避免造成更大亏损，保护投资者权益，经公司研究决定拟对装置长期全面停产，适时启动装置资产处置工作并尽快研究制定转型方案。上述装置包括公司本部尿素、合成氨、三聚氰胺、硝酸铵等主营化肥、化工生产装置及控股子公司——四川锦华化工有限责任公司三聚氰胺生产装置（具体内容请详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司关于装置停产暨风险提示公告》,公告编号2015-092号）。

  表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

  该议案须提交公司股东大会审议。

  （四）审议通过了川化股份有限公司关于召开二〇一五年第四次临时股东大会的时间及议题的议案。

  决定于二○一六年一月五日下午14:30在川化宾馆3号会议室召开公司二〇一五年第四次临时股东大会（详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司关于召开二〇一五年第四次临时股东大会的通知》，公告编号2015-093号）。

  表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

  三、备查文件

  1．川化股份有限公司第六届董事会2015年第3次临时会议决议；

  2．川化股份有限公司经营层关于建议装置全面停产启动资产处置的报告；

  3．川化股份有限公司技术经济委员会关于装置运行与否意见；

  4．川化股份有限公司氮肥产业竞争力分析及转型发展战略研究报告；

  5．中国氮肥工业协会专家评审意见。

  特此公告。

  川化股份有限公司董事会

  二〇一五年十二月十七日

  证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2015-092号

  川化股份有限公司

  关于装置停产暨风险提示公告

  本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  受国内化肥行业产能严重过剩、价格持续低迷，加之公司生产成本大幅上升等影响，公司生产经营性亏损突出，公司主要生产装置已自2014年9月暂时停产。停产期间，公司一直密切关注市场行情和产品价格走势，并于2014年11月恢复了制酸厂一硝酸、二硝铵装置生产。2015年4月，受国家发改委关于理顺非居民用天然气价格通知的影响，经第五届董事会2015年第2次临时会议审议通过，公司决定对主要生产装置暂时停止生产，预计未来三个月甚至更长一段时间内无法恢复正常生产，公司恢复生产具有重大不确定性（详见公司于2015年4月1日刊登的《公司关于主要生产装置暂停生产的公告》）。截止目前为止，除公司本部催化新材料公司、控股子公司-四川川化青上化工有限公司装置在运外，公司本部及控股子公司——四川锦华化工有限责任公司生产装置仍处于暂停生产状态。

  暂停生产期间，公司密切关注市场行情和产品价格走势，组织了公司技术经济委员会召开专题会议对装置复产可行性进行论证，公司技术经济委员会一致认定：2015年天然气价格调整后，公司综合用气价格上涨，对主要产品市场的预测以及主要产品成本的测算无边际贡献，加之主导产品产能严重过剩，市场价格持续低迷，除非市场发生颠覆性逆转，预计2015年及最近几年内，公司主要生产装置仍然不具备造血功能。

  为了进一步对公司现有主业做出科学审慎的决策，充分保护投资者权益，公司聘请了国内权威咨询机构石油和化学工业规划院对公司主业作战略咨询报告，出具了研究报告，并邀请了中国氮肥工业协会组织专家对研究报告进行了专家评审。研究报告和专家评审一致认为：公司所处行业是氮肥生产行业，从行业宏观形势判断，我国氮肥行业已经处于产能过剩状态并将维持相当长一段时间。由于原料路线原因公司的合成氨、尿素生产成本在全国氮肥生产企业的成本曲线中位置靠后，竞争力严重不足，与周围气头氮肥企业相比、与国内典型的煤头氮肥企业相比其生产成本均偏高，建议公司实施转型发展。

  鉴于目前公司装置已不具备恢复生产的条件，公司于2015年12月16日召开了第六届董事会二〇一五年第三次临时会议，审议通过了《公司关于装置长期全面停产的议案》，公司拟对装置长期全面停产，适时启动装置资产处置工作并尽快研究制定转型方案。上述停产装置包括公司本部尿素、合成氨、三聚氰胺、硝酸铵等主营化肥、化工生产装置及控股子公司——四川锦华化工有限责任公司三聚氰胺生产装置。公司装置停产，主营业务停顿，为维持企业基本运营，公司将适时启动装置资产处置工作，依法依规履行决策程序后及时进行披露。

  基于上述情况，公司特别提醒投资者关注以下风险：公司装置停产，主营业务停顿， 2015年1月1日至9月30日公司归属于上市公司股东的净利润为-1.68亿元，截止2015年9月30日公司净资产为-10.21亿元，资产负债率已高达190.23%，严重资不抵债，公司股票面临被暂停上市的风险。敬请投资者充分了解股票市场风险，提高风险意识，遵循价值投资理念，审慎决策、理性投资。

  特此公告。

  川化股份有限公司董事会

  二〇一五年十二月十七日

  证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2015-093号

  川化股份有限公司关于召开

  二○一五年第四次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  （一）届次：2015年第4次临时股东大会

  （二）召集人：公司董事会

  （三）会议召开的合法、合规性

  2015年12月16日，公司第六届董事会2015年第3次临时会议审议通过了《公司关于召开2015年第4次临时股东大会的时间及议题的议案》，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  （四）会议召开时间：。

  1、现场会议召开时间：2016年1月5日下午14:30

  2、网络投票时间为：

  （1）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2016年1月4日 15:00至2016年1月5日15:00之间的任意时间；

  （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2016 年1月5日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

  （五）会议召开方式：现场会议+网络投票

  （六）出席对象：

  1、在股权登记日持有公司股份的股东

  本次股东大会的股权登记日：于股权登记日2015年12月25日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2、公司全体董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  （七）会议地点：四川省成都市青白江区川化宾馆3号会议室。

  二、会议审议事项

  （一）提案

  审议川化股份有限公司关于装置长期全面停产的议案。

  （二）披露情况

  提案内容详见公司于2015年12月17日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司第六届董事会二〇一五年第三次临时会议决议公告》和《公司关于装置停产暨风险提示公告》。

  三、会议登记方法

  （一）登记方式：

  1、法人股东应持法人证明书，股东账户卡，法人代表身份证及持股证明进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书、代理人身份证进行登记。

  2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡及持股证明进行登记。

  3、授权代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、代理人身份证及代理人持股证明进行登记。

  4、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

  （二）登记时间：2015年12月26日至2016年1月4日工作时间。

  （三）登记地点：四川省成都市青江区大弯镇团结路311号川化股份有限公司董事会秘书办公室。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，具体操作流程如下：

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1、投票代码：360155

  2、投票简称：“川化投票”。投票简称由上市公司根据其证券简称设置。

  3、投票时间： 2016 年1月5日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

  4、在投票当日，“川化投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次临时股东大会不设总议案。1.00元代表议案1。具体如下表所示：

  股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数： 1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  （4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （二）采用互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始时间为：2016年1月4日（现场股东大会召开前一日） 15:00，结束时间为2016年1月5日（现场股东大会结束当日）15:00；

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其他事项

  （一）联系方式

  通讯地址：四川省成都市青江区大弯镇团结路311号川化股份有限公司董事会秘书室

  联 系 人：付 佳 刘慧

  联系电话：（028）89301891、（028）89300379

  传 真：（028）89301890

  邮 编：610301

  （二）会议费用：会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。

  六、备查文件

  第六届董事会二〇一五年第三次临时会议决议。

  七、授权委托书（附后）

  特此公告。

  川化股份有限公司董事会

  二〇一五年十二月十七日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席川化股份有限公司2015年第4次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

  委托人： 被委托人：

  委托人证券账户： 被委托人身份证号码：

  委托人身份证号码： 委托日期：

  委托人持股数：

  ■

  注：1、请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票，如委托人未作具体指示的，受托人有权按照自己意愿表决。

  2、本表可自行复制，单位委托需加盖公章。

  证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2015-094号

  川化股份有限公司

  关于董事、总经理辞职的公告

  本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2015年12月16日，经川化股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会二〇一五年第三次临时会议审议通过，同意辜凯德先生因个人原因辞去董事和总经理职务的申请。辜凯德先生辞职后将不在公司担任任何职务。

  辜凯德先生辞去总经理职务后，公司总经理职务空缺，公司董事会将尽快确定新的总经理人员，提交董事会审议。由于辜凯德先生辞去董事职务后将导致公司董事会成员人数低于法定人数，按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，在改选出的新任董事就任前，原董事仍应当按照上述规定履行董事职务。公司董事会将尽快提名新的董事候选人,提交股东大会进行审议。

  公司董事会对辜凯德先生在任职期间所做出的贡献表衷心的感谢。

  特此公告。?

  川化股份有限公司董事会

  二〇一五年十二月十七日