证券时报多媒体数字报

  股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2015-127

  三湘股份有限公司

  第六届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会会议通知于2015年12月15日发出。

  2、本次董事会会议的时间：2015年12月16日。

  3、会议召开方式：以通讯会议方式召开。

  4、会议应到董事9人，实到董事9人。

  5、本次董事会会议由黄辉先生主持。

  6、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于签署<利润预测及补偿协议>的补充协议的议案》

  鉴于公司本次重大资产重组在2015年无法实施完毕，同意公司与观印象艺术发展有限公司全体股东签署《<利润预测及补偿协议>的补充协议（二）》，对2018年的业绩承诺有关事宜进行补充约定。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

  三、备查文件

  1、本公司第六届董事会第十八次会议决议；

  2、独立董事关于签署《<利润预测及补偿协议>的补充协议（二）》的独立意见；

  3、独立董事关于签署《<利润预测及补偿协议>的补充协议（二）》的事前认可意见。

  三湘股份有限公司董事会

  2015年12月16日

  股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2015-128

  三湘股份有限公司第六届监事会

  第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、本次监事会会议通知于2015年12月15日以电话、专人送达和电子邮件的方式送达全体监事。

  2、本次监事会会议的时间：2015年12月16日

  会议召开地点：上海市逸仙路333号2楼会议室。

  3、会议应到监事3人，实到监事3人。

  4、本次监事会会议由厉农帆先生主持。

  5、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于签署<利润预测及补偿协议>的补充协议的议案》。

  鉴于公司本次重大资产重组在2015年无法实施完毕，同意公司与观印象艺术发展有限公司全体股东签署《<利润预测及补偿协议>的补充协议（二）》，对2018年的业绩承诺有关事宜进行补充约定。

  本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  1、本公司第六届监事会第九次会议决议。

  三湘股份有限公司监事会

  2015年12月16日