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  证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2015）081号

  浙江水晶光电科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议通知于2015年12月10日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2015年12月15日在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长林敏先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

  公司全体董事一致选举林敏先生为公司第四届董事会董事长，任期三年；董事长任期与其本人的董事任期一致（简历见附件）。

  二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专业委员会成员的议案》；

  根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专业委员会工作细则的有关规定，结合公司实际情况，对各专业委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，董事会选举以下董事为公司第四届董事会各专业委员会成员：

  公司第四届董事会战略委员会由五名董事组成，其中包括两名独立董事。战略委员会委员由林敏、程艳霞（独立董事）、鲁瑾（独立董事）、范崇国、盛永江担任，其中林敏为主任委员。

  审计委员会由三名董事组成，其中独立董事占两名，并且具备会计和相关的财务管理专长。审计委员会委员由蒋轶（独立董事）、程艳霞（独立董事）、蒋亦标担任，其中蒋轶为主任委员。

  薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。薪酬与考核委员会委员由程艳霞（独立董事）、蒋轶（独立董事）、范崇国担任，其中程艳霞为主任委员。

  提名委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。提名委员会委员由鲁瑾（独立董事）、蒋轶（独立董事）、林海平担任，其中鲁瑾为主任委员。

  上述四个专业委员会委员任期三年，至本届董事会届满为止（上述人员简历见附件）。

  三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

  经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定续聘范崇国先生为公司总经理，聘期三年，任期与第四届董事会同期（简历见附件）。

  四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、总监的议案》；

  经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，决定聘任盛永江先生担任公司副总经理，聘任周建军先生担任公司研发总监、李夏云女士担任公司运营总监、郑萍女士担任公司财务总监，聘期三年，任期与第四届董事会同期（简历见附件）。

  五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》；

  (1) 经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定续聘孔文君女士担任公司董事会秘书，聘期三年，任期与第四届董事会同期（简历见附件）。

  (2) 经公司董事会秘书提名，董事会提名委员会审核，决定续聘刘辉先生担任公司证券事务代表，聘期三年，任期与第四届董事会同期（简历见附件）。

  六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》；

  经公司总经理提名，决定续聘何琦先生担任公司审计负责人，聘期三年，任期与第四届董事会同期（简历见附件）。

  独立董事对以上关于公司聘任高级管理人员相关议案发表了明确的同意意见，详见信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

  2015年12月17日

  附件：

  相关候选人简历

  林敏：男，中国国籍，生于1961年12月，毕业于浙江大学物理系光学专业，研究生学历，工程师职称。2002年-2006年任星星集团浙江水晶光电科技有限公司总经理；2006至2014年任本公司董事长兼总经理，现任本公司董事长；兼任浙江晶景光电有限公司董事长；兼任浙江省光学协会理事、中国电子材料行业协会压电晶体材料分会副理事长、椒江区工商联（总商会）副主席、浙江上市协会理事。林敏先生现持有本公司股份10,677,610股，持股比例为2.45%，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  范崇国：男，中国国籍，生于1958年2月，大专学历。2004-2006年任星星集团浙江水晶光电科技有限公司副总经理；2006至今任本公司董事,历任本公司董事会秘书、副总经理，现任公司总经理；兼任浙江晶景光电有限公司董事、浙江台佳电子信息科技有限公司董事，浙江方远夜视丽反光材料有限公司董事长。范崇国先生现持有本公司股份4,946,500股，持股比例为1.13%，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  盛永江：男，中国国籍，1976年8月出生，毕业于浙江大学无机非金属专业，本科学历，工程师职称。2004年-2006年任星星集团浙江水晶光电科技有限公司总经理助理；2006年至今任本公司副总经理；兼任本公司董事、江西水晶光电有限公司董事长。盛永江先生现持有本公司股份3,807,400股，持股比例为0.87%，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  林海平：男，中国国籍，1964年10月出生，毕业于浙江工业大学工业工程专业，大专学历，工程师职称。1988年进入星星集团有限公司，现任星星集团有限公司副总裁，兼任本公司董事、浙江星星瑞金科技股份有限公司董事；历任星星集团有限公司副总裁、深圳市颐华科技发展有限公司董事长、台州星星置业有限公司董事、台州市政协委员、椒江区工商联（总商会）副主席、椒江区青年企业家协会副会长。林海平先生现持有本公司股份1,924,019股，持股比例为0.44%，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  蒋亦标：男，中国国籍，1963年3月出生，毕业于上海财经大学，财政专业，本科学历。2005年至今任星星集团有限公司副总裁；兼任本公司董事、浙江星星瑞金科技股份有限公司董事、深圳市深越光电技术有限公司董事、中国科技产业投资管理有限公司董事；历任浙江省信托投资有限公司业务部副经理、金信信托投资有限责任公司信托业务部总经理。蒋亦标先生现持有本公司股份1,500股，持股比例为0.00%，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  程艳霞：女，中国国籍，1962年2月出生，毕业于武汉理工大学，博士研究生学历，管理科学与工程专业。1984年至今任武汉理工大学教师、教授、博士生导师；现兼任本公司独立董事。程艳霞女士未持有本公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  蒋轶：男，中国国籍，1978年10月出生，毕业于哈尔滨工业大学会计学专业，本科学历（硕士学位），副教授、高级会计师职称，注册会计师。2001年至今任台州学院教师；现兼任本公司独立董事。蒋轶先生未持有本公司股票，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  鲁瑾：女，中国国籍，1970年1月出生，毕业于嘉兴学院经济统计管理专业，本科学历，高级工程师。1991年至1996年任职浙江省嘉兴市电子工业局；1996年至2002年任北京万胜博讯高科技发展有限公司"中国电子材料网"运营主管；2002年至今任中国电子材料行业协会经济技术管理部主任；兼任江苏太平洋石英股份有限公司独立董事。鲁瑾女士未持有本公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  周建军：男，中国国籍，1970年7月出生，毕业于浙江广播电视大学金融专业，研究生学历，工程师职称。2002至今任本公司副总经理，现兼任浙江晶景光电有限公司总经理。周建军先生现持有本公司股份5,815,561股，持股比例为1.33%，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  李夏云：女，中国国籍，1971年7月出生，毕业于浙江工业大学管理工程专业，大专学历，质量工程师职称。2003年-2006年任星星集团浙江水晶光电科技有限公司总经理助理；2006年至今任本公司副总经理，现兼任江西水晶光电有限公司董事、总经理。李夏云女士现持有本公司股份3,758,350股，持股比例为0.86%，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  郑萍：女，中国国籍，1966年12月出生，毕业于浙江广播电视大学财会专业，大专学历，会计师职称。2000年-2006年任星星集团有限公司财务部财务主办、财务管理中心预算部副部长、会计二部副部长等；2006至今任本公司财务总监，现兼任浙江台佳电子信息科技有限公司董事、浙江方远夜视丽反光材料有限公司董事、浙江晶景光电有限公司监事、江西水晶光电有限公司监事。郑萍女士现持有本公司股份10,000股，持股比例为0.00%，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  孔文君：女，中国国籍，1968年4月出生，毕业于中央广播电视大学会计学专业，本科学历，会计师职称。历任浙江水晶电子集团股份有限公司财务科长兼审计科科长、台州合一会计师事务所审计员、台州市椒江区交通投资开发有限公司财务主管；2007年-2009年任本公司董事会办公室副主任兼证券事务代表；2009年至2012年任本公司审计部负责人，现任公司副总经理兼董事会秘书，兼任浙江方远夜视丽反光材料有限公司董事、江西水晶光电有限公司监事。孔文君女士现持有本公司股份335股，持股比例为0.00%，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  刘辉：男，中国国籍，1982年5月出生，毕业于湖北经济学院金融学专业，经济学学士。2007年-2009年任本公司证券投资部证券管理员；2009年至2011年担任公司投资分析师；2011年至2013年担任江西水晶光电总经理助理；2013年至今在公司董事会办公室工作，现任公司证券事务代表。刘辉先生未持有本公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  何琦：男，中国国籍，1985年6月出生，毕业于武汉大学财政学专业，本科学历，中级审计师职称。历任新华信国际信息咨询（北京）有限公司信用分析师、浙江华城会计师事务所审计助理、浙江永强集团股份有限公司审计师；2011年至今在公司从事审计工作，现任公司审计负责人。何琦先生未持有本公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2015）082号

  浙江水晶光电科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议通知于2015年12月10日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2015年12月15日在公司会议室召开，参加会议应到监事3名，亲自参加会议监事3名。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

  会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

  本次监事会一致同意选举泮玲娟女士担任公司第四届监事会主席，任期三年，监事会主席任期与其本人的监事任期一致（简历见附件）。

  特此公告。

  浙江水晶光电科技股份有限公司监事会

  2015年12月17日

  附：

  个人简历

  泮玲娟：女，中国国籍，1955年3月出生，大专学历。1999年进入星星集团有限公司，现任本公司监事、监事会主席、星星集团有限公司财务管理中心主任、浙江星星瑞金科技股份有限公司监事；历任台州技校财务主管、浙江真空设备集团有限公司财务主管。泮玲娟女士未持有本公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。