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石家庄以岭药业股份有限公司公告（系列）

2015-12-17 来源：证券时报网作者：

证券代码：002603 证券简称：以岭药业公告编号：2015-095

石家庄以岭药业股份有限公司

关于公司持股5%以上的股东

完成股份增持承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年12月15日接到公司持股5%以上的股东田书彦女士的通知：田书彦女士已通过相关资产管理计划完成了股份增持承诺，具体情况如下：

一、本次股份增持承诺

公司于2015年7月14日发布了《关于公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董监高计划增持股份的公告》（公告编号：2015-048），田书彦女士承诺在合法合规的前提下，择机以适当价格用自筹资金增持公司股份，增持总金额不低于10,800万元（具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网）。

二、本次增持承诺完成情况

2015年7月14日-2015年12月14日，田书彦女士通过《中信证券-002603增持1号-建设银行定向资产管理计划》增持公司股份7,966,194股，增持总金额为112,828,466.23元，完成了股份增持承诺。

本次增持承诺完成后，田书彦女士持有公司无限售条件流通股股份为68,966,194股，占公司总股本比例为6.12%。

三、其他相关说明

1、本次增持符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号文）等规定。

2、田书彦女士承诺在本次增持完成后的六个月内不减持公司股份。

3、田书彦女士本次增持公司股份不会导致公司股权分布不具备上市条件。

4、截止本公告披露之日，公司本次增持计划已全部完成。参与本次增持计划的控股股东、实际控制人和部分董事、监事、高级管理人员已于2015年10月14日完成相关股份增持承诺，详见2015年10月15日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司控股股东、实际控制人及董监高完成股份增持承诺的公告》（公告编号：2015-072）。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2015年12月17日

证券代码：002603 证券简称：以岭药业公告编号：2015-096

石家庄以岭药业股份有限公司

2015年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、否决或者修改提案的情况；

2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开；

3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者参与股东大会决议的重要事项的参与度，本次股东大会审议的议案中对中小投资者表决情况单独计票。

一、会议召开和出席情况

石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）2015年第四次临时股东大会于2015年12月16日下午14:30 在石家庄高新区天山大街238号以岭健康城会议室采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。本次会议通知已于2015 年12月1日在中国证监会指定信息披露网站和报刊公告。

出席本次会议的股东及股东代理人共39人，代表股份669,508,615股，占公司总股本的59.3777%，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共15人，代表股份668,999,653股，占公司总股本的59.3326%；参加网络投票的股东共24人，代表股份508,962股，占公司总股本的0.0451％。

本次会议由董事长吴以岭先生主持，公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召开和出席情况及表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

出席会议的股东及股东代理人通过现场投票、网络投票表决方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；