证券时报多媒体数字报

  证券代码：600068 证券简称：葛洲坝 公告编号：2015-078

  中国葛洲坝集团股份有限公司

  2015年第五次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年12月17日

  (二)股东大会召开的地点：武汉市解放大道558号葛洲坝大厦

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  大会由公司董事会召集，聂凯董事长主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席2人，段秋荣董事、付俊雄董事、张志孝独立董事、徐京斌独立董事、原大康独立董事、翁英俊独立董事、苏祥林独立董事因公务未能亲自出席会议；

  2、公司在任监事7人，出席4人，汤念楚监事会主席、冯波监事、杨贞武监事因公务未能亲自出席会议；

  3、董事会秘书彭立权出席会议；总会计师崔大桥列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于注册发行长期含权中期票据的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：关于注册发行超短期融资券的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  上述议案均为特别表决通过的议案，均获得出席会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上审议通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北首义律师事务所

  律师：游峰、陈俊

  2、律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  中国葛洲坝集团股份有限公司

  2015年12月18日

  证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2015-079

  中国葛洲坝集团股份有限公司

  重大合同中标公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年12月16日，本公司收到重庆市南川区人民政府发来的《中标通知书》，公司中标重庆市南川区工业园区整体开发建设项目。

  重庆市南川区工业园区整体开发建设项目，合作范围主要为南川区工业园区龙岩、水江、南平三个组团规划范围内除已建成区外的所有区域的征地拆迁、土地整治（含平场，高压电力线路、工厂、学校搬迁等）及道路（含桥梁、管网）、安置房、污水处理厂及相关项目建设。本项目中标金额为人民币82亿元，工期1825日历天，采用投融资+施工总承包+政府付费的模式，总体一次性招标，按单项工程分步实施和分期付款。

  特此公告。

  中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

  2015年12月18日