证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、股东大会有关情况

  1. 原股东大会的类型和届次：

  2015年第一次临时股东大会

  2. 原股东大会召开日期：2015年12月30日

  3. 原股东大会股权登记日：

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  二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

  经中国证券监督管理委员会核准，本行非公开发行49亿元优先股（证券简称：北银优1，证券代码：360018）。本次股东大会议案3（及子议案）、议案4涉及优先股股东投票，但因北银优1尚未在上海证券交易所挂牌，所以暂无法支持在上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票操作，本次股东大会优先股股东只能以现场投票方式参与本次股东大会投票。

  三、除了上述更正补充事项外，于 2015年12月15日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、更正补充后股东大会的有关情况。

  1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

  召开日期时间：2015年12月30日 11点00分

  召开地点：北京银行桃峪口研发基地

  2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年12月30日

  至2015年12月30日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  3. 股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  4. 股东大会议案和投票股东类型

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  注：本次股东大会议案3（及子议案）、议案4涉及优先股股东投票。因北银优1尚未在上海证券交易所挂牌，所以暂无法支持在上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票操作，本次股东大会优先股股东只能以现场投票方式参与本次股东大会投票。

  特此公告。

  北京银行股份有限公司董事会

  2015年12月18日