证券时报多媒体数字报

  证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2015-119

  德尔未来科技控股集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议于2015年12月14日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2015年12月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产的议案》

  同意公司筹划发行股份购买资产事项，并授权董事长代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手方的商务谈判、签署框架性协议等。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第 109 号）的相关规定，公司将聘请中介机构对相关资产进行初步审计、评估。待确定具体方案后，将召开董事会审议并公告根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》要求编制的重大资产重组预案或报告书及相关文件。

  在股票停牌期间，公司将至少每5个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

  特此公告！

  德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

  二〇一五年十二月十八日

  证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2015-120

  德尔未来科技控股集团股份有限公司

  关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划重大事项，公司股票自2015年11月27日开市起停牌。经确认上述筹划事项为发行股份购买资产，公司于2015年12月11日发布了《关于筹划发行股份购买资产暨继续停牌的公告》，公司股票自2015年12月11日开市起继续停牌。公司于2015年12月17日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产的事项。公司分别于2015年11月27日、12月4日、12月11日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《重大事项停牌公告》（编号：2015-114）、《重大事项停牌进展公告》（编号：2015-116）、《关于筹划发行股份购买资产暨继续停牌的公告》（编号：2015-117）。

  截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推动本次发行股份购买资产事项涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产事项的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于发行股份购买资产事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。

  目前，该事项正在积极筹划中，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告！

  德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

  二〇一五年十二月十八日