证券时报多媒体数字报

  股票代码：600984 股票简称：*ST建机 编号：2015-079

  陕西建设机械股份有限公司

  关于修改公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年12月17日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过《关于修改公司章程的议案》。鉴于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易重大资产重组工作已经完成，上海庞源机械租赁有限公司和自贡天成工程机械有限公司成为公司全资子公司，公司股本结构、资产规模及经营范围发生变化，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，现对公司章程相关条款予以修订。

  修订具体内容如下：

  ■

  以上章程条款修改后，将对原条款序号做相应调整。

  本项议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

  陕西建设机械股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年十二月十八日

  股票代码：600984 股票简称：*ST建机 编号：2015-078

  陕西建设机械股份有限公司

  第五届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  陕西建设机械股份有限公司第五届董事会第十八次会议通知于2015年12月9日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2015年12月17日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

  会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：

  一、通过《关于修改公司章程的议案》；

  具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号2015-079）。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议《关于修订公司内部控制相关制度的议案》。

  相关制度内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  上述第一项议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

  陕西建设机械股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年十二月十八日