证券时报多媒体数字报

  证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2015-076

  广东省广告集团股份有限公司

  第三届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东省广告集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2015年12月13日以专人送达及电子邮件方式发出会议通知，本次会议由董事长陈钿隆先生召集，2015年12月17日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

  1、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于拟购置房产的议案》。

  内容详见公司于2015年12月19日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于拟购置房产的公告》（公告编号：2015-077）。

  特此公告

  广东省广告集团股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十二月十八日

  证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2015-077

  广东省广告集团股份有限公司

  关于拟购置房产的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年12月17日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟购置房产的议案》，具体情况如下：

  一、交易概述

  1、公司拟以约人民币53,545.37万元购买广州市海珠区新港东路996号G座15楼至G座25楼共31套房屋单元、G座首层裙楼商铺104单元。

  2、本次购买房产的交易属于董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

  3、本次购买房产事项不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易对方的基本情况

  1、交易对方的名称：广州市保利国贸投资有限公司

  2、营业执照注册号：440101000180277

  3、法定代表人：付俊

  4、注册资本：10,000.00万元人民币

  5、公司类型：其他有限责任公司

  6、住所：广州市海珠区新港东路1024号1026号1028号801房自编之一

  7、经营范围：房地产业

  三、交易的主要内容

  1、本次交易标的位于广州市海珠区新港东路996号的G座15楼至G座25楼共31套房屋单元，建筑面积为14,721.9773平方米，约合人民币47,110.3274万元；G座首层裙楼商铺104单元，建筑面积为677.3726平方米，约合人民币6435.0397万元；总价款合计53,545.37万元。

  2、本次交易资金来源为自筹资金。

  3、交易定价依据：本次交易定价以广州市房地产市场价格为参考由交易双方协商确定。

  四、交易对公司的影响

  拟购置的房产将主要用于公司互动营销、大数据营销及营销产业链孵化中心。该房产位于互联网创新集聚地，既有利于公司积极打造平台战略，全面激活员工积极性，也有利于公司引进高端优秀人才，快速整合全产业链优势资源，丰富公司整合营销传播模式，拓展公司盈利空间，加速实现公司国际化整合营销传播集团的愿景。

  特此公告

  广东省广告集团股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十二月十八日

  证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2015-078

  广东省广告集团股份有限公司

  关于在香港设立公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  为了推动海外并购及业务的开展，落实公司平台战略升级后的国际化布局，公司拟以自有资金1,000,000港元在香港投资设立全资子公司。

  本次投资在公司总经理办公会对外投资权限内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

  本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的的基本情况

  1、出资方式：本次对外投资由公司以自有资金以现金方式出资。

  2、标的公司基本情况

  （1）公司中文名称：中国整合营销传播集团控股有限公司

  英文名称：Integrated Marketing Communication Group (China) Holdings Limited

  （2）注册资本：1,000,000港元

  （3）注册地点：香港

  （4）经营范围：代理广告，电子商务影视策划制作，股权投资及股权投资管理等其他。

  三、本次对外投资对公司的影响

  公司在香港设立全资子公司，既是公司平台战略升级的重要举措，也是公司国际化的关键布局，将充分利用香港的金融优势将其打造成公司海外并购及业务运营平台。一方面有助于公司发掘优质的海外投资项目，进一步扩展产业链上下游；另一方面，伴随着中国企业"走出去"的趋势，公司将为这些企业提供国内外整合的营销传播服务。设立香港全资子公司，有利于扩大公司海外业务份额。该海外并购及业务运营平台的设立，将推动公司加速实现国际化整合营销集团的愿景。

  四、对外投资的风险

  该事项可能存在市场变化风险、经营管理风险等，请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

  广东省广告集团股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十二月十八日