证券时报多媒体数字报

  股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2015-50

  美好置业集团股份有限公司

  第七届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司第七届董事会第十九次会议于2015年12月17日以通讯表决的方式召开，公司已于2015年12月15日以书面形式向公司全体董事（共7名，其中独立董事3名）发出了会议通知。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，3名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致通过如下议案：

  一、审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》

  因长期负责公司审计业务的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 “中审亚太”）云南分所分立合并至中审众环会计师事务所（特殊普通合伙) (以下简称“中审众环”），原中审亚太云南分所业务将转入中审众环执行。为保证审计工作的连续性，公司2015年度财务报告及内部控制的审计机构拟由中审亚太变更为中审众环。具体内容，详见公司于同日披露于指定媒体的《关于改聘会计师事务所的公告》（公告编号2015-52）。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  二、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

  公司拟于2016年1月4日（星期一）召开2016年第一次临时股东大会。具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-53）。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  美好置业集团股份有限公司

  董 事 会

  2015年12月19日

  股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2015-51

  美好置业集团股份有限公司

  第七届监事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司第七届监事会第八次会议于2015年12月17日以通讯表决的方式召开，公司已于2015年12月15日以书面形式向公司全体监事（共3名）发出了会议通知。本次会议应到监事3名，实际到会监事3名。本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致通过《关于改聘会计师事务所的议案》。

  因长期负责公司审计业务的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 “中审亚太”）云南分所分立合并至中审众环会计师事务所（特殊普通合伙) (以下简称“中审众环”），原中审亚太云南分所业务将转入中审众环执行。为保证审计工作的连续性，公司2015年度财务报告及内部控制的审计机构拟由中审亚太变更为中审众环。具体内容，详见公司于同日披露于指定媒体的《关于改聘会计师事务所的公告》（公告编号2015-52）。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

  美好置业集团股份有限公司

  监 事 会

  2015年12月19日

  股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2015-52

  美好置业集团股份有限公司

  关于改聘会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2015年12月17日，公司召开第七届第十九次董事会及第七届第八次监事会审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》。现将具体情况公告如下：

  经公司2015年3月10日召开的2014年年度股东大会审议，公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）担任公司2015年度财务报告及内部控制的审计机构，有关费用总额拟定为人民币150万元，其中财务报告审计费用为110万元，内部控制审计费用为40万元。

  近日，公司接到中审亚太云南分所《关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）部分分所执业团队分立合并至中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）事项的说明》。长期负责公司审计业务的中审亚太云南分所已分立合并至中审众环会计师事务所（特殊普通合伙) (以下简称“中审众环”），原中审亚太云南分所业务将转入中审众环执行。为保证审计工作的连续性，公司2015年度财务报告及内部控制的审计机构拟由中审亚太变更为中审众环，有关费用总额拟定为人民币150万元，其中财务报告审计费用为110万元，内部控制审计费用为40万元。

  公司独立董事对本次改聘会计师事务所事项发表了认可的独立意见。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  上述事项需经公司2016年第一次临时股东大会审议批准，自股东大会审议批准之日起生效。

  特此公告。

  美好置业集团股份有限公司

  董 事 会

  2015年12月19日

  股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2015-53

  美好置业集团股份有限公司

  关于召开2016年第一次临时

  股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司于2015年12月17日召开了第七届董事会第十九次会议，会议审议并一致通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。现将有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、会议届次：2016年第一次临时股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  4、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2016年1月4日（星期一）14：00

  （2）网络投票时间：2016年1月3日-2016年1月4日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月4日9：30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年1月3日15:00至2016年1月4日15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

  6、股权登记日：2015年12月28日（星期一）

  7、出席对象：

  （1）凡于股权登记日2015年12月28日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师和董事会邀请的嘉宾。

  8、现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼公司会议室。

  二、会议审议事项

  《关于改聘会计师事务所的议案》

  本议案的具体内容详见公司于2015年12月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证劵报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于改聘会计师事务所的公告》（公告编号2015-52）。

  三、现场股东大会会议登记方法

  1、登记方式：

  （1）法人股东应持有营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。

  （2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

  （3）股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

  （4）异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记。

  （5）出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记,也可于2015年12月29日以信函或传真方式登记。

  2、登记时间：2015年12月29日，9:00—12:00；13:30—17:00

  3、登记地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼公司会议室

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权，程序如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：360667

  2、投票简称：美好投票

  3、投票时间：2016年1月4日的交易时间，即9：30至11：30和13：00至15：00期间的任意时间。

  4、在投票当日，美好投票 “昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表：

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表“同意”，2股代表“反对”，3股代表“弃权”，对应申报股数如下：

  ■

  （4）本次股东大会共有一项议案。

  （5）对本议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月3日15：00，结束时间为2016年1月4日15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程为：

  （1）申请服务密码的流程

  投资者登陆深交所网站（网址：http://www.szse.cn）、互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）或其它相关系统开设“深交所密码服务专区”，进行服务密码的申请。投资者申请服务密码，须先在“密码服务专区”注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。

  投资者在“深交所密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。

  投资者通过深交所交易系统激活服务密码，申报规定如下：买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；“申购价格”项填写 1.00 元；“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

  （2）申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请数字证书。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其他事项

  1、会议联系方式

  联系人：张达力

  电话：027-87838669 传真：027-87836606-678

  地址：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼美好集团董事会办公室

  邮编：430071

  2、会议召开时间、费用：会议预定半天，费用自理。

  美好置业集团股份有限公司

  董 事 会

  2015年12月19日

  附：授权委托书（此授权委托书自行复印有效）

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席美好置业集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签章：

  委托人身份证或营业执照号码：

  委托人持有股数： 委托人股东帐号：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期：

  委托人对大会议案表决意见如下：

  ■