证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年12月18日

  (二)股东大会召开的地点：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定。董事长黄欣主持了会议。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事8人，出席4人，董事洪军、青雷、梁明武、独立董事肖胜方因工作原因未出席会议；

  2、公司在任监事5人，出席4人，监事程晓因工作原因未出席会议；

  3、董事会秘书出席了会议，聘请的律师列席了会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：关于公司2015年度非公开发行A股股票方案（修订）的议案

  该议案涉及关联交易，控股股东泰格林纸集团股份有限公司对该议案回避表决，其他股东对该议案进行了逐项表决。

  2.01 议案名称：非公开发行股票的种类和面值

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.02 议案名称：发行方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.03 议案名称：发行对象及认购方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.04 议案名称：发行数量及限售期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.05 议案名称：发行价格及定价原则

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.06 议案名称：募集资金投向

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.07 议案名称：本次发行前公司滚存利润分配安排

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.08议案名称：上市地点

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.09议案名称：本次发行决议有效期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：关于公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订版）的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  该议案涉及关联交易，控股股东泰格林纸集团股份有限公司对该议案回避表决。

  4、议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案

  4.01 议案名称：公司与中国纸业投资有限公司签署附条件生效的《岳阳林纸股份有限公司非公开发行股份之认购协议》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  该议案涉及关联交易，控股股东泰格林纸集团股份有限公司对该议案回避表决。

  4.02 议案名称：公司与中信证券股份有限公司签署附条件生效的《岳阳林纸股份有限公司非公开发行股份之认购协议》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  4.03 议案名称：公司与其他认购对象签署附条件生效的《岳阳林纸股份有限公司非公开发行股份之认购协议》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  5、议案名称：关于2015年度骨干员工持股计划的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：关于公司与刘建国、屠红燕签署附条件生效的股权转让协议的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、议案名称：关于公司与刘建国、屠红燕签署附条件生效的股权转让协议之补充协议的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  该议案涉及关联交易，控股股东泰格林纸集团股份有限公司对该议案回避表决。

  10、议案名称：关于本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的资产评估报告、审计报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票、骨干员工持股计划、股权转让相关事宜的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  12、议案名称：关于公司未来三年分红回报规划的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  13、议案名称：关于修订公司章程的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  14、议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  以上议案1、4.00、5、6、11-14经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，议案4.00、5、6、12亦经公司第五届监事会第十八次会议审议通过，议案2.00、3、7-10经公司第六届董事会第三次会议审议通过，议案2.00、3、7-9亦经公司第六届监事会第二次会议审议通过，相关公告详见上海证券交易所网站及2015年6月17日、10月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

  以上议案1-7、9-13为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、律师见证情况

  (一)本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所

  律师：陈孝辉、张劲宇

  (二)律师鉴证结论意见：

  公司2015年第五次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2015年第五次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2015年第五次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  (二)经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  特此公告。

  岳阳林纸股份有限公司

  2015年12月19日