证券时报多媒体数字报

  证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2015-067

  广东东方锆业科技股份有限公司

  立案调查事项进展暨风险提示公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）目前正在被中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）立案调查，涉嫌违反证券法律法规，公司股票可能被深圳证券交易所（以下简称"深交所"）实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。

  公司及公司副董事长兼总经理陈潮钿先生分别于2015年3月19日收到证监会《调查通知书》（编号分别为：粤证调查通字15007号，粤证调查通字15008号）。证监会决定对公司及副董事长兼总经理陈潮钿先生进行立案调查。公司已于2015年3月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于公司及公司董事收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2015-004）及《关于股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2015-005）。

  如公司触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称"《上市规则》"）13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，深交所有权对公司股票交易实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后的次一交易日，公司股票及衍生品种将被实施停牌，直至深交所在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

  截至本公告发布日，公司尚未收到证监会就上述立案调查的结论性意见。

  公司按照《上市规则》的规定，至少每月披露一次风险提示公告。

  请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  广东东方锆业科技股份有限公司 董事会

  二〇一五年十二月十九日

  证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2015-068

  广东东方锆业科技股份有限公司

  第五届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2015年12月17日以通讯方式向全体董事发出了召开第五届董事会第十六次会议的通知，会议于2015年12月18日上午9:00在公司总部办公楼会议室以视频会议的方式召开。会议应到董事9人，实际出席本次会议9人。公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事长李季科先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  会议经出席会议董事审议并通过了以下议案：

  一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任2015年审计机构的议案》；

  《关于聘任2015年度审计机构的公告》刊登于2015年12月19日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。董事会同时提请股东大会授权董事会，董事会授权公司经营管理层根据实际情况确定年度审计报酬。

  独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》；

  关于召开2015年第二次临时股东大会的通知公司将另行公告。

  特此公告。

  广东东方锆业科技股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十二月十九日

  证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2015-069

  广东东方锆业科技股份有限公司

  第五届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东东方锆业科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2015年12月18日在公司总部会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2015年12月12日以通讯等方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席李文彬先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

  一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任2015年审计机构的议案》；

  监事会认为：本次聘任会计师事务所符合相关法律规定和审议程序，不会影响公司会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构及内部控制审计机构。

  《关于聘任2015年度审计机构的公告》刊登于2015年12月19日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

  广东东方锆业科技股份有限公司监事会

  二〇一五年十二月十九日

  证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2015-070

  广东东方锆业科技股份有限公司

  关于聘任2015年度审计机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称："公司"）第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于聘任2015年度审计机构的议案》，具体情况如下：

  一、聘任会计师事务所的情况说明

  根据《中央企业财务决算报告管理办法》（国务院国资委令第5号）、《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》（国资厅发评价【2005】43号）及2015年5月中核财函【2015】52号文件等有关规定，公司聘任2015年度外部审计单位时，原则上应在中国核工业集团公司按国务院国资委要求通过招标方式选聘的外部审计单位的范围内进行。经公司董事会审计委员会筛选，董事会认真调查，一致同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘任期限自股东大会审议通过之日起一年。

  公司原审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："正中珠江"），在执业过程中坚持独立审计原则，为公司提供了客观、公正的审计服务，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对此表示衷心感谢。

  二、新聘任审计机构情况

  名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

  类型：特殊普通合伙企业

  注册号：110000014531430

  主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

  经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

  致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力，能够满足公司2015年度外部审计工作及内部控制审计的要求。

  三、聘任审计机构履行的程序

  公司于第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任2015年度审计机构的议案》，同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构，聘期为一年，该议案将提交股东大会审议，董事会同时提请股东大会授权董事会，董事会授权公司经营管理层根据实际情况确定年度审计报酬。公司独立董事对本次公司聘任2015年度审计机构进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

  公司于第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于聘任2015年度审计机构的议案》，监事会同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构，聘期为一年。

  上述事项尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议，聘任公司2015年度审计机构事项自股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

  广东东方锆业科技股份有限公司董事会

  二〇一五年十二月十九日

  证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2015-071

  广东东方锆业科技股份有限公司

  关于股东股权解除质押及再质押的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次股权解除质押情况

  广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"本公司"）近日收到本公司股东陈潮钿先生的函告，陈潮钿先生原质押给兴业证券股份有限公司共计67,477,500股东方锆业股份（高管锁定股50,625,000股，无限售流通股16,852,500股）已于近期因质押合同到期办理了解除质押手续，本次解除质押数量占本公司总股本620,946,000股的10.8669%。

  二、本次办理股权质押情况

  2015年12月16日，陈潮钿先生因个人资金需求，将其持有的本公司高管锁定股33,000,000股（占本公司总股本620,946,000股的5.31%）质押给中诚信托有限责任公司用于融资。本次股份质押已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成相关手续。质押期限自2015年12月16日起至解除质押之日止。该等股份在质押期间将予以冻结，不能转让。

  三、陈潮钿先生持有公司股权处于质押状态的累计情况

  目前，陈潮钿先生持有本公司股份67,500,000股，占本公司股份总数的10.87%，此次将其中的33,000,000股质押给中诚信托有限责任公司用于融资，占本公司总股本620,946,000股的5.31%。截止本公告日，陈潮钿先生持有本公司的股份中，处于质押状态的股份累计数为33,000,000股（高管锁定股），占公司总股本620,946,000股的5.31%。

  特此公告。

  广东东方锆业科技股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十二月十九日