证券时报多媒体数字报

  证券代码：600715 证券简称：*ST松辽 公告编号：2015-083号

  松辽汽车股份有限公司

  关于2015年第五次临时股东大会

  增加临时提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1 股东大会有关情况

  1. 股东大会类型和届次：

  2015年第五次临时股东大会

  2. 股东大会召开日期：2015年12月29日

  3. 股权登记日

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  2 增加临时提案的情况说明

  1. 提案人：北京文资控股有限公司

  2. 提案程序说明

  公司已于2015年12月12日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有22.88%股份的大股东北京文资控股有限公司，在2015年12月17日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

  3. 临时提案的具体内容

  参看公司于同日披露的临2015-082号公告。

  5 除了上述增加临时提案外，于2015年12月12日公告的原股东大会通知事项不变。

  6 增加临时提案后股东大会的有关情况。

  (1) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2015年12月29日 14点00分

  召开地点：北京市石景山区石景山路甲18号1号楼北京万达嘉华酒店五层会议室

  (2) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年12月29日

  至2015年12月29日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (3) 股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  (4) 股东大会议案和投票股东类型

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  1 各议案已披露的时间和披露媒体

  议案1-9已于2015年11月25日经公司八届董事会第十八次会议审议通过，参看2015年11月26日披露的临2015-061、063、064、066、067号及《非公开发行A股股票预案》、《非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》等相关公告；

  议案10-14已于2015年12月11日经公司八届董事会第二十次会议审议通过，参看2015年12月12日披露的临2015-072、073、074、075、076、077号公告；

  议案15已于2015年12月18日经公司八届董事会第二十一次会议审议通过，参看同日披露的临2015-082号公告；

  上述公告在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

  3 特别决议议案：议案1-7，13、14

  5 对中小投资者单独计票的议案：1-9，13、15、16

  6 涉及关联股东回避表决的议案：议案2、3、5、6、15

  应回避表决的关联股东名称：议案2、3、5、6回避表决的关联股东为北京文资控股有限公司、耀莱文化产业股份有限公司、北京亦庄国际投资发展有限公司；议案15回避表决的关联股东为北京亦庄国际投资发展有限公司

  7 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  特此公告。

  松辽汽车股份有限公司董事会

  2015年12月19日

  证券代码：600715 证券简称：*ST松辽 编号：临2015-082号

  松辽汽车股份有限公司关于向第四大

  股东北京亦庄国际投资发展有限公司

  申请委托贷款的关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●关联交易内容：

  松辽汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟向第四大股东北京亦庄国际投资发展有限公司（以下简称“亦庄国投”）申请金额为人民币1.3亿元的委托贷款，用于补充流动资金，贷款期限为24个月，贷款年利率以中国人民银行同期贷款利率为准。

  ●过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：

  2015年4月3日召开的公司八届董事会第八次会议审议通过了关于北京松辽向亦庄国投申请2,900万元的委托贷款提案，借款期限为6个月；2015年10月20日由公司八届董事会第十六次会议审议通过了北京松辽向亦庄国投申请该笔2,900万元委托贷款展期的提案，展期期限为3个月。

  ●关联交易的影响：

  公司向亦庄国投申请委托贷款用于补充流动资金。

  一、关联交易概述

  1、公司向公司第四大股东亦庄国投申请金额为人民币1.3亿元的委托贷款，用于补充流动资金，贷款期限为24个月，贷款年利率以中国人民银行同期贷款利率为准。

  2、亦庄国投持有公司55,827,200股，占公司总股本的6.77%，为公司第四大股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，亦庄国投为公司关联方，本次交易构成关联交易。

  3、本议案由公司大股东北京文资控股有限公司（持有公司22.88%的股份）于2015年12月17日（股东大会召开10日前）提出并书面提交增加该临时提案，需提交公司2015年第五次临时股东大会审议批准。本次股东大会的召集人为公司董事会。

  4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

  二、关联方介绍

  1、关联关系

  本次关联交易中，借款方为本公司，贷款方亦庄国投为本公司第四大股东。

  2、关联方的基本情况

  关联方名称：北京亦庄国际投资发展有限公司

  法定代表人：芦永忠

  注册资本：人民币959,396.98万元

  注册地：北京市北京经济技术开发区景园北街2号56幢

  主营业务范围：投资管理、投资咨询；自有办公用房出租

  关联方控股股东：北京经济技术开发区国有资产管理办公室

  三、交易标的

  公司向亦庄国投申请委托贷款，期限为24个月，委托贷款金额为人民币1.3亿元，贷款年利率以中国人民银行同期贷款利率为准。

  四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

  公司向亦庄国投申请委托贷款，用于补充流动资金。

  五、该关联交易应当履行的审议程序

  本议案已经公司八届董事会第二十一次会议于2015年12月18日审议通过，需由公司2015年第五次临时股东大会审议批准该关联交易事项。

  特此公告。

  松辽汽车股份有限公司

  2015年12月19日

  证券代码：600715 证券简称：*ST松辽 编号：临2015-081号

  松辽汽车股份有限公司

  八届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  松辽汽车股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第二十一次会议于2015年12月18日上午通过通讯方式召开，应有9名董事参与表决，实有8名董事参与表决，其中独立董事徐晓昀女士缺席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程及相关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。与会董事以传真表决的方式审议通过《关于公司向第四大股东北京亦庄国际投资发展有限公司申请委托贷款的关联交易议案》，详细内容参看公司于同日披露的临2015-082号公告。

  此议案需提交公司股东大会审议批准。

  （表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过）

  特此公告。

  松辽汽车股份有限公司

  2015年12月19日