证券时报多媒体数字报

  证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2015-074

  黄山金马股份有限公司

  关于召开公司2015年度第三次临时股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月10日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开公司2015年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-071），定于2015年12月25日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2015年度第三次临时股东大会。

  为保护投资者的合法权益，提醒各位股东及时参会并行使表决权，现将本次股东大会相关事宜再次公告如下：

  一、会议召开的基本情况

  1、股东大会届次：2015年度第三次临时股东大会。

  2、会议召集人：公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会2015年第五次临时会议审议通过，决定召开公司2015年度第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件以及《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  现场会议召开时间为：2015年12月25日下午14:30

  网络投票时间为：2015年12月24日—2015年12月25日

  其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2015年12月25日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年12月24日下午15:00至2015年12月25日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日：2015年12月18日

  7、会议出席对象：

  （1）截止2015年12月18日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

  8、会议地点：安徽省黄山市歙县经济技术开发区本公司三楼会议室。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，议案具体明确，审议《公司关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满后申请继续停牌的议案》。上述议案均已经公司第六届董事会2015年第五次临时会议审议通过，程序合法、资料完备，具体内容详见2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  由于本次正在筹划的重大资产重组事项构成关联交易，故与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对上述议案的投票权。

  三、现场会议登记办法

  1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于2015年12月24日上午9:00--12:00，下午14:30--17:00到本公司证券部办理登记手续。股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件。

  2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

  3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票程序如下：

  （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1、投票代码：360980

  2、投票简称：金马投票

  3、投票时间：本次股东大会通过交易所系统进行网络投票的具体时间为2015年12月25日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00

  4、在投票当日，“金马投票” “昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、股东投票的具体程序：

  （1）买卖方向为“买入股票”；

  （2）输入证券代码“360980”；

  （3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，本次审议一项议案，1.00元代表本议案。

  ■

  （4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  (5)确认投票委托完成。

  6、对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。

  7、不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年 12月24日下午15：00 至 2015 年12月25日下午 15：00 期间的任意时间。

  2、股东获取身份认证的具体流程

  股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，详细规定可以参见《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

  如果出现重复投票将按以下规则处理：

  1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

  2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

  五、会议联系方式

  联系地址：安徽省黄山市歙县经济技术开发区黄山金马股份有限公司证券部

  联系电话：0559-6537831

  传真：0559-6537888

  联系人：杨海峰、王菲

  邮政编码：245200

  六、备查文件

  1、黄山金马股份有限公司第六届董事会2015年第五次临时会议决议；

  2、黄山金马股份有限公司2015年度第三次临时股东大会资料。

  黄山金马股份有限公司董事会

  二○一五年十二月十八日

  附件：授权委托书格式

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生（女士）代表本公司/本人出席于2015年12月25日召开的黄山金马股份有限公司2015年度第三次临时股东大会，并代表本人对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。

  ■

  委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。

  委托人（签字或盖章）：

  法人代表签字：

  委托人：

  委托人深圳证券帐户卡号码：

  委托人持有股数：

  委托人身份证号码：

  委托日期：

  被委托人姓名：

  被委托人身份证号码：

  附注：

  1、本授权委托书由委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，请加盖法人单位印章。

  2、本授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权委托书或其他授权文件应进行公证。

  3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2015—075

  黄山金马股份有限公司

  关于获得政府补贴后续款项的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）于前期收到国家发展和改革委员会、工业和信息化部的《国家发展改革委 工业和信息化部关于下达产业转型升级项目（产业振兴和技术改造第二批）2015年中央预算内投资计划的通知》(发改投资[2015]1330号）文件。根据文件，本次下达的中央预算内投资为国家补助金，专用于项目建设(土建、设备采购安装等)。按照有关规定，公司的嵌入式汽车自检故障诊断仪（OBD）技术改造项目获得1,799万元的资金补助。2015年10月14日，已收到第一笔由歙县财政局划拨到公司银行账户的1,260万元政府资金补助。具体内容详见2015年10月15日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于获得政府补贴的公告》（公告编号：2015-057）。

  2015年12月17日，公司收到第二笔由歙县财政局划拨到公司银行账户的539万元政府资金补助。截止本公告披露日，上述补助资金已全部到位。

  公司依据《新会计准则第 16 号--政府补助》的有关规定，在收到上述两笔补助资金（共计1,799万元）后，应当确定为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入各期损益（营业外收入）。上述资金预计不会对公司2015年经营业绩产生重大影响，具体会计处理须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。

  请广大投资者关注公司信息，理性投资。

  特此公告。

  黄山金马股份有限公司

  董事会

  二○一五年十二月十八日