证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示:

  本次会议召开期间无否决、修改或变更议案的情形。

  一、会议召开情况

  (一)现场会议召开时间:2015年12月18日(星期五)14:30。

  网络投票时间:2015年12月17日——2015年12月18日。其中:

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年12月18日09:30-11:30、13:00-15:00;

  2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年12月17日15:00—2015年12月18日15:00期间的任意时间。

  (二)会议召开地点:重庆市涪陵区白涛街道公司会议室。

  (三)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

  (四)会议召集人:公司董事会。

  (五)现场会议主持人:董事长何平先生。

  (六)本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  (七)公司于2015年12月3日、2015年12月15日分别在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》、《关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告》。

  二、会议出席情况

  (一)出席现场会议及网络投票股东情况

  ■

  (二)出席(列席)现场会议的其他人员

  1、公司董事、监事、董事会秘书和公司聘请的见证律师出席了本次股东大会现场会议;

  2、公司高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

  三、议案审议及表决情况

  ■

  本次会议审议的《关于全资子公司建峰(开曼)有限公司受让林德化医(重庆)气体有限公司5.1%股权的议案》为关联交易议案,在审议该议案时,关联股东建峰集团已回避表决。

  四、律师出具的法律意见书结论性意见

  根据《上市公司股东大会规则》的规定,公司聘请重庆天元律师事务所刘震海律师、李国意律师对本次股东大会出具了《法律意见书》(渝天律[2015]见字第31号),其结论性意见如下:公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议;

  2、重庆天元律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  重庆建峰化工股份有限公司董事会

  二O一五年十二月十八日