证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、江西赣能股份有限公司2015年第八次临时董事会会议于2015年12月14日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。

  2、本次会议的召开时间为2015年12月18日，会议以通讯方式表决。

  3、本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。

  4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会人员经过认真审议，通过如下决议：

  1、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了公司关于拟设立江西赣能扶贫开发基金会的议案。

  为响应《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》，积极承担社会责任、以爱心回馈社会，同意公司出资人民币400万元作为原始基金发起设立"江西赣能扶贫开发基金会"公益基金，参与原中央苏区国家级贫困县江西省寻乌县的扶贫开发工作。

  基金会登记后，将在当地开展涵盖基础设施建设、光伏发电产业扶贫工程、柑橘黄龙病灾后的产业转型等十几个项目的扶贫开发工作；并将遵循我国的宪法、法律、法规和有关政策，按照核准的章程开展活动，自觉接受登记管理机关、业务主管单位的指导和监督管理。

  2、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了公司关于丰城二期发电厂#5机组汽轮机通流改造项目的议案。

  根据国家节能环保相关规定，同意公司结合丰城二期发电厂机组运行现状，对公司丰电二期#5汽轮机通流系统进行改造，改造投资概算为9,000万元（最终金额以招标结果为准）。

  本次技改事项不构成关联交易，交易金额未达到上市公司最近一期经审计总资产和净资产的10％，不构成《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大投资和资产购买事项。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  江西赣能股份有限公司董事会

  2015年12月18日