证券时报多媒体数字报

  证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2015-93

  云南罗平锌电股份有限公司

  关于召开2015年第二次临时股东

  大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  公司于2015年12月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《云南罗平锌电股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2015-92)。由于本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,为了进一步保护广大投资者的合法权益,方便本公司各位股东行使股东大会表决权,现发布公司关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告如下:

  一、召开会议基本情况

  1、本次股东大会为公司2015年第二次临时股东大会。

  2、本次股东大会由公司董事会召集,并经公司第五届董事会第四十五次(临时)会议决议召开。

  3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开时间:

  现场会议召开时间:2015年12月23日下午14:30。

  网络投票时间:2015年12 月22日—2015年12月23日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2015 年12月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2015 年12月22日下午15:00 至2015 年12月23日下午15:00 期间的任意时间。

  5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

  6、参加会议的方式:股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  7、出席对象:

  (1)本次股东大会股权登记日:股权登记日截至2015年12月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)本公司聘请的律师。

  8、现场会议地点:本公司办公大楼五楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、《关于公司符合非公开发行条件的议案》;

  2、《关于公司非公开发行方案的议案》(逐项审议);

  2.1 发行股票的种类和面值

  2.2 发行方式及时间

  2.3 发行对象和认购方式

  2.4 发行数量

  2.5 发行价格及定价原则

  2.6 募集资金数量和用途

  2.7 限售期

  2.8 上市地点

  2.9 本次发行前公司滚存利润分配

  2.10 决议的有效期

  3、《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》;

  4、《关于公司前次募集资金使用情况报告(截止2015年6月30日)的议案》;

  5、《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》;

  6、《关于拟收购资产审计报告、评估报告、盈利预测审核报告以及上市公司备考合并审阅报告的议案》;

  7、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》;

  8、《关于批准签订附条件生效《股权转让合同》的议案》;

  9、《关于批准签订附条件生效《股权转让合同之补充合同》的议案》;

  10、《关于批准签订附条件生效《盈利补偿协议》的议案》;

  11、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易(修订)的议案》;

  12、《关于制定<公司2015-2017年分红回报规划>的议案》;

  13、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》;

  14、《关于收购罗平县锌电公司拥有的部分资产暨关联交易的议案》;

  15、《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;

  16、《关于2015年度新增日常关联交易的议案》。

  上述议案有关内容请参见2015年6月18日和2015年12月8日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》的规定,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  三、会议登记方法

  1、登记手续:

  (1)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(见附件三)、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记;

  (2)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(见附件三)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

  (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请认真填写《参会股东登记表》(附件二),以便登记确认。来信请寄:云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部,邮编:655800(信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

  2、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记(须在2015年12月22日下午17:00 点之前送达或传真到公司),不接受电话登记。

  3、登记地点及授权委托书送达地点:云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。

  4、登记时间: 2015 年12月21日至12月22日

  上午9:00~11:00,下午15:00~17:00

  5、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  1、本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

  2、会务联系人:桂志坚、潘丽秋

  联系电话:0874-8256825

  传 真:0874-8256039

  电子信箱:gui_zj@163.com

  通讯地址:云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。

  邮 编:655800

  3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇到突发重大事件影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第三十八次(临时)会议决议

  2、公司第五届董事会第四十五次(临时)会议决议。

  特此公告

  附件一:参加网络投票的具体操作流程

  附件二:股东参会登记表

  附件三:授权委托书

  云南罗平锌电股份有限公司

  董 事 会

  2015年12月18日

  附件一:参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码:362114

  2、投票简称:锌电投票

  3、投票时间:2015年12月23 日的交易时间,即上午9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

  4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

  (1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  (2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

  (1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

  (2)选择公司会议进入投票界面;

  (3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

  6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

  (1)在投票当日,“锌电投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  (2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案(包括子议案)表达相同意见。对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案2.1,2.02元代表议案2中子议案2.2,依此类推。对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格,具体如下表所示:

  表1 :股东大会议案对应“委托价格”一览表

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  (4)在“委托数量”项下填报表决意见:1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。

  表2:表决意见对应“委托数量”一览表

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  (5)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

  (6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月22日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2015年12月23日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  (1) 登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“云南罗平锌电股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”;

  (2) 进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券帐户” 和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录;

  (3) 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应的操作;

  (4) 确认并发送投票结果。

  三、网络投票其他注意事项

  1、网络投票不能撤单。

  2、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  3、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

  4、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  附件二:股东参会登记表

  云南罗平锌电股份有限公司

  2015年第二次临时股东大会参会股东登记表

  ■

  附件三:授权委托书

  云南罗平锌电股份有限公司

  2015年第二次临时股东大会授权委托书

  云南罗平锌电股份有限公司:

  兹授权委托     先生(女士)代表本人/本公司出席云南罗平锌电股份有限公司于2015年12月23日召开的2015年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

  本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

  委托人对受托人的指示如下:

  ■

  注:1、每一议案均有“同意”、“反对”、“弃权”三种意见,请在确定意见的□内打√表示你的意见。

  2、每一议案只能有一种意见,多选意见或不选意见均视为对该项议案弃权。

  3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

  ■

  证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2015-94

  云南罗平锌电股份有限公司

  关于董事会、监事会延期换届选举的

  提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会、监事会成员任期将于2015年12月31日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未结束,为保持董事会、监事会工作的连续性,本届董事会、监事会需要延期换届选举,同时,公司董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。公司在上述事项完成后,及时推进换届工作,并履行相应的信息披露义务。

  在换届选举工作完成之前,公司第五届董事会、监事会成员及高级管理人员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

  公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营。

  特此公告

  云南罗平锌电股份有限公司

  董 事 会

  2015年12月18日

  证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2015-95

  云南罗平锌电股份有限公司

  关于公司获得高新技术企业认定的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到云南省科学技术厅、云南省财政厅、云南省国家税务局、云南省地方税务局联合发布的《关于印发云南省2015年认定高新技术企业复审通过高新技术企业及更名高新技术企业名单的通知》(云科发〔2015〕99号),公司通过了高新技术企业认定,证书编号GR201553000215,发证日期为2015年7月17日,有效期为3年。

  按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定,公司自获得高新技术企业认证通过后三年内可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按15%的税率征收企业所得税。因公司目前正享受西部大开发15%的税收优惠政策,故本次高新技术企业认定在税收方面对公司不会产生实质性影响。

  公司被认定为高新技术企业,有利于进一步提升公司的创新能力和行业竞争力。

  特此公告

  云南罗平锌电股份有限公司

  董 事 会

  2015年12月18日