证券时报多媒体数字报

  股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2015-105号

  万达电影院线股份有限公司

  第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2015年12月18日在北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层第一会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于2015年12月8日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长张霖先生主持，应出席董事5人，实际出席董事5人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会董事经认真审议，形成以下决议：

  一、审议通过《关于补选独立董事的议案》

  同意提名赵晓先生担任公司独立董事候选人，简历详见附件。独立董事补选完成后，兼任公司高级管理人员的人数总计未超过董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

  公司独立董事已对本议案发表了独立意见，详细内容请参见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

  《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《关于提请召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

  《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》请参见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告

  万达电影院线股份有限公司

  董事会

  2015年12月19日

  附件：赵晓先生简历

  赵晓，男，1967年出生，中国国籍，无境外居留权

  赵晓先生毕业于北京大学光华管理学院，获经济学博士学位，现任香柏领导力机构主席，公司独立董事，兼任中国体改基金会理事、学术委员、中国房地产协会产业与市场研究专业委员会专家委员，同时兼任安捷利公司（香港）独立董事；中央电视台“经济半小时”年度人物评委；哈佛大学、高登康威尔神学院、香港浸会大学等多所大学访问学者。赵晓先生曾任国家经贸委、国务院国资委研究中心宏观战略部部长、北京科技大学教授。

  赵晓先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2015-106号

  万达电影院线股份有限公司

  关于召开2016年第一次临时股东

  大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开的基本情况

  万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议决定于2016年1月5日召开公司2016年第一次临时股东大会，具体内容如下。

  1、会议召集人：公司第四届董事会

  2、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

  3、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2016年1月5日（星期二）14:00

  （2）网络投票时间：2016年1月4日-2016年1月5日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月5日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月4日15:00至2016年1月5日15:00期间的任意时间。

  4、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

  5、会议出席对象：

  （1）截至2015年12月29日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  （2）公司董事、监事、高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。 6、现场会议地点：北京市朝阳区建国路93号万达索菲特酒店7层

  7、股权登记日：2015年12月29日（星期二）

  8、会议主持人：董事长张霖

  9、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（《授权委托书》见附件一）。

  二、会议审议事项

  议案一 关于补选独立董事的议案

  上述议案已经公司第四届董事会第一次会议审议通过，内容详见2015年12月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

  根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  三、本次股东大会现场会议登记办法

  1、登记时间：2015年12月30日、31日及2016年1月4日（9：30-11:30,13:00-15：00）

  2、登记办法：

  （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

  （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

  （3）异地股东可凭以上有关证件复印件和《会议回执》（附件二），采取信函、邮件或传真方式登记。采取信函、邮件或传真方式办理登记送达公司证券事务部的截至时间为：2016年1月4日16：30。

  3、登记地点：

  现场登记地点：万达电影院线股份有限公司 证券事务部

  信函送达地址：北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层万达院线证券事务部，信函请注明“万达院线2016年第一次临时股东大会”字样。

  联系电话：010-85587602

  传真号码：010-85587500

  邮箱地址：wandafilm-ir@wanda.com.cn

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

  1、通过深交所交易系统投票的程序

  （1）投票代码：362739

  （2）投票简称：万达投票

  （3）投票时间：2016年1月5日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00

  （4）在投票当日，“万达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数

  （5）通过交易系统进行网络投票的操作程序

  ①进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  ②在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。

  表1本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  ③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准。

  ⑤不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  ⑥如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  2、通过互联网投票系统的投票程序

  （1）互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月4日15：00，结束时间为2016年1月5日15：00。

  （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  股东办理身份认证的具体流程如下： ①申请服务密码的流程

  请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个校验号码。

  ②激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  ③申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （3）股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  具体流程为：

  ①登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“万达电影院线股份有限公司2016年第一次临时股东大会”；

  ②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

  ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  ④确认并发送投票结果。

  3、网络投票其他注意事项

  网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  五、其他

  1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。

  2、会议联系方式：

  联系人： 彭涛 丁文娟

  联系电话：010-85587602

  传真电话：010-85587500

  联系邮箱：wandafilm-ir@wanda.com.cn

  联系地址：北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层

  3、请参会人员提前10分钟到达会场

  备查文件：

  1、万达电影院线股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

  特此公告

  附件一：《万达电影院线股份有限公司授权委托书》

  附件二：《万达电影院线股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议回执》

  万达电影院线股份有限公司

  董事会

  2015年12月19日

  附件一：

  万达电影院线股份有限公司授权委托书

  兹委托 先生/女士代表个人/本单位出席万达电影院线股份有限公司2016年第一次临时股东大会并代表本人/本单位依照以下委托意愿对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

  ■

  委托人姓名或名称（签字或盖章）：

  委托人持股数：

  委托人身份证号码（或营业执照号码）：

  委托人股东账户：

  受托人身份证号码：

  受托人签字：

  委托书有效期限：

  委托日期：

  委托人联系电话：

  附件二：

  万达电影院线股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会会议回执

  致：万达电影院线股份有限公司

  本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席万达电影院线股份有限公司于2016年1月5日下午14:00举行的2016年第一次临时股东大会。

  股东姓名或名称(签字或盖章)：

  身份证号码或营业执照号码：

  持股数：

  股东账号：

  联系电话：

  1、请拟参加现场股东大会的股东于2016年1月4日前将本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执通过信函、邮件或传真方式送达公司。

  传真：010-85587500； 邮箱：wandafilm-ir@wanda.com.cn

  2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。