证券时报多媒体数字报

  股票代码：600779 股票简称：*ST水井 编号：临2015-038号

  四川水井坊股份有限公司

  八届董事会2015年第七次临时会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川水井坊股份有限公司八届董事会2015年第七次临时会议以通讯表决方式召开。本次会议召开通知及相关材料于2015年12月16日发出，送达了全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法、有效。公司9名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于2015年12月21日通过了如下决议：

  一、审议通过了公司《关于修订<战略与执行委员会实施细则>的议案》

  为充分发挥战略与执行委员会对公司建言献策作用，董事会决定调整战略与执行委员会组成人数，由六名增至七名，并相应调整《战略与执行委员会实施细则》相关内容。

  原《战略与执行委员会实施细则》第三条战略与执行委员会成员由六名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。

  修改为：第三条战略与执行委员会成员由七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。

  本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。

  二、审议通过了公司《关于调整董事会下属各专业委员会组成人员的议案》

  根据相关规定，现相应调整董事会各专业委员会组成人员，调整后的名单如下：

  战略与执行委员会（7人）

  召集人：Joseph Tcheng（陈寿祺）

  委员：范祥福、Peter Hui（许法康）、VinodRao、Samuel A.Fischer（费毅衡）、朱镇豪、郑欣淳

  提名与公司治理委员会（5人）

  召集人：郑欣淳（独立董事）

  委员：冯渊、戴志文、Joseph Tcheng（陈寿祺）、朱镇豪

  薪酬与考核委员会（5人）

  召集人：戴志文（独立董事）

  委员：郑欣淳、冯渊、朱镇豪、Vinod Rao

  审计委员会（5人）

  召集人：冯渊（独立董事）

  委员：郑欣淳、戴志文、Joseph Tcheng（陈寿祺）、VinodRao

  本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。

  特此公告

  四川水井坊股份有限公司

  董事会

  二○一五年十二月二十二日

  股票代码：600779 股票简称：*ST水井 编号：临2015-039号

  四川水井坊股份有限公司

  八届监事会2015年第二次临时会议

  决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川水井坊股份有限公司八届监事会2015年第二次临时会议以通讯表决方式召开。本次会议召开通知及相关材料于2015年12月16日发出，送达了全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法、有效。公司3名监事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于2015年12月21日通过了如下决议：

  一、选举Michael Christopher Flynn（富林麦克克里斯托弗）先生为公司第八届监事会主席。

  本项议案表决情况：3票同意、 0票反对、 0 票弃权。

  特此公告

  四川水井坊股份有限公司监事会

  二O一五年十二月二十二日