证券时报多媒体数字报

  证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2015-102

  重庆太极实业(集团)股份有限公司

  关于出售部分可供出售金融资产的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年12月14日至2015年12月21日,公司通过上海证券交易所集中竞价交易系统出售奥瑞德光电股份有限公司(以下简称:奥瑞德)股票4,975,506股,占奥瑞德总股本的0.65%,共回笼资金21,910.65万元。本次减持后,公司仍持有奥瑞德199万股,占奥瑞德总股本的0.26%。

  本次减持公司获得投资收益约1.6亿元,具体利润以公司2015年度审计报告为准。

  特此公告。

  重庆太极实业(集团)股份有限公司

  2015年12月23日

  证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2015-103

  重庆太极实业(集团)股份有限公司

  2015年第四次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2015年12月22日

  (二)股东大会召开的地点:重庆市渝北区龙塔街道黄龙路38号公司会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由董事会召集,本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事15人,出席15人。

  2、公司在任监事7人,出席7人。

  3、董事会秘书蒋茜出席了本次会议,其他高级管理人员列席了会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:关于公司对控股子公司西南药业股份有限公司进行增资的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、议案名称:关于西南药业股份有限公司与太极集团有限公司签订股权转让补充协议的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、议案名称:关于公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、议案名称:关于公司为太极集团有限公司提供担保的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  1、上述议案3-4为特别决议,获得有效表决权股份总数2/3以上表决通过。

  2、议案2、4为关联交易,太极集团有限公司、重庆大易科技投资有限公司、重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司、重庆市涪陵医药总公司和重庆太极药用动植物资源开发有限公司178,603,920股在表决时进行了回避。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市中银(成都)律师事务所

  律师:何锦、赵清树

  2、律师鉴证结论意见:

  公司2015年第四次临时股东大会的召集、召开程序,本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格,本次股东大会的表决方式、表决程序均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、公司2015年第四次临时股东大会决议;

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  重庆太极实业(集团)股份有限公司

  2015年12月23日