证券时报多媒体数字报

  证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2015-041

  深圳市索菱实业股份有限公司

  第二届董事会第十五次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第二届董事会于 2015年12月16日以电子邮件、电话、传真等方式发出了召开第二届董事会第十五次会议的通知，并于12月22日上午在公司三楼会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议由董事长肖行亦先生主持，应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，全体监事、部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

  一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

  具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

  一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司认购股权投资基金的议案》。

  关联董事王启文回避了该议案的表决，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司认购股权投资基金的公告》（公告编号：2015-041）

  特此公告。

  深圳市索菱实业股份有限公司

  董事会

  2015年12月22日

  证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2015-041

  深圳市索菱实业股份有限公司

  第二届监事会第十三次会议

  决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、会议通知时间和方式：2015年12月16日以电话、电子邮件等方式送达。

  2、会议召开时间、地点和方式：2015年12月22日上午在公司会议室以现场表决方式召开。

  3、本次会议应出席监事3名，实际出席3名。

  4、会议主持人：监事会主席邓先海先生。

  5、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

  （一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司认购股权投资基金的议案》。

  具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司认购股权投资基金的公告》（公告编号2015-041）。

  特此公告。

  深圳市索菱实业股份有限公司

  监事会

  2015年12月22日

  证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2015-041

  深圳市索菱实业股份有限公司关于全资

  子公司认购股权投资基金份额的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月22日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司认购股权投资基金的议案》，现将相关事项公告如下：

  一、关联交易概述

  公司全资子公司深圳市索菱投资有限公司（以下简称“索菱投资”）拟以自有资金1,000万元认购乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业（以下简称“凤凰基石”）设立的股权投资基金“基石资本TMT专项投资基金1号”的份额。

  鉴于乌鲁木齐昆仑基石股权投资管理有限公司（以下简称“昆仑基石”）是凤凰基石的合伙人之一，公司董事王启文担任昆仑基石总经理，根据相关法律法规的规定，本次交易构成关联交易。

  本次交易已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，关联董事王启文已回避对该议案的表决，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，根据《公司章程》及《关联交易关联办法》的相关规定，该事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

  二、关联方基本情况

  公司名称：乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业

  注册号：650000078000264

  公司类型：有限合伙企业

  成立日期：2011年6月3日

  经营范围：接受委托管理股权投资项目、参与股权投资、为非上市及已上市公司提供直接融资相关的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  执行事务合伙人：乌鲁木齐昆仑基石股权投资管理有限公司

  股权结构：

  ■

  三、股权投资基金协议的主要内容

  1、基金名称：基石资本TMT专项投资基金1号；

  2、基金管理人：乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业；

  3、基金的运作方式：契约型，该基金存续期内，除按合同规定设置相应开发销售期、后续销售期、违约开放期外，原则上封闭运作；

  4、基金的投资目标：该基金主要投资于未上市TMT行业的成长型公司股权，分享中国资本市场改革与经济结构转型红利；

  5、基金的存续期：该基金预计存续期限为基金成立日起至有限合伙企业存续期限结束并清算完毕止。根据《合伙协议》约定，有限合伙企业的存续期限为7年，如有限合伙企业根据《合伙协议》约定提前解散或存续期限延长时，基金管理人有权调整本基金的存续期限；

  6、基金的成立与备案：该基金募集期结束后，将全部募集资金划入托管资金账户，基金托管人核实资金到账情况，并向基金管理人出具资金到账通知书，基金成立；基金管理人在基金成立后20个工作日内，向基金业协会办理基金备案手续。

  四、本次交易对公司的影响

  本次认购凤凰基石设立的股权投资基金份额，有利于公司通过专业股权投资机构寻找新兴产业的投资机会，获取一定的投资收益。由于本次认购的基金主要投资于未上市TMT行业的成长型公司股权，可能存在一定的投资风险。公司将加强与专业机构的合作，通过专业化的运作和管理等方式降低投资风险。

  五、独立董事事前认可和独立意见

  公司独立董事对公司全资子公司本次认购乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业（以下简称“凤凰基石”）设立的股权投资基金“基石资本TMT专项投资基金1号”的份额事项进行了事前认可，本次关联交易符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会在对该关联交易事项进行审议时，关联董事回避表决，董事会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。独立董事同意公司全资子公司认购乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业设立的股权投资基金的份额。

  特此公告。

  深圳市索菱实业股份有限公司董事会

  2015年12月22日