证券时报多媒体数字报

  证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2015-044

  杭州杭氧股份有限公司

  第五届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  杭州杭氧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于2015年12月22日以通讯方式召开，召开本次会议的通知及会议资料于2015年12月15日以传真、电子邮件等方式送达各位董事，公司全体董事以通讯形式参加了会议。会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。会议由董事长蒋明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。公司8名董事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了《关于为控股子公司江西制氧机有限公司提供委托贷款的议案》。

  同意公司为控股子公司江西制氧机有限公司提供总额为2亿元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起三年，按银行同期贷款基准利率执行；江西制氧机有限公司以其公司资产作抵押为该笔委托贷款提供担保。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  特此公告。

  杭州杭氧股份有限公司

  董事会

  2015年12月22日

  证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2015-045

  杭州杭氧股份有限公司

  第五届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  杭州杭氧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于2015年12月22日以通讯方式召开，召开本次会议的通知及会议资料于2015年12月15日以传真、电子邮件等方式送达各位监事，公司全体监事以通讯形式参加了会议。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席陶自平先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。公司3名监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了《关于为控股子公司江西制氧机有限公司提供委托贷款的议案》。

  同意公司为控股子公司江西制氧机有限公司提供总额为2亿元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起三年，按银行同期贷款基准利率执行；江西制氧机有限公司以其公司资产作抵押为该笔委托贷款提供担保。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  特此公告。

  杭州杭氧股份有限公司

  监事会

  2015年12月22日