证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1．本次股东大会未出现增加、减少、修改、否决议案的情形，也未变更前次股东大会决议的情形。

  2．本次股东大会以现场投票和网络投票方式召开。

  3．本次股东大会采用中小投资者【指上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东（或称"中小股东"）】单独计票。

  一、会议通知情况

  新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）2015年第一次临时股东大会的通知公告于2015年12月4日《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、会议召开情况

  1. 会议召开时间：

  （1）现场会议时间为：2015年 12 月 22 日（星期二）14: 00。

  （2）网络投票时间为：2015年 12月 21 日至 12 月 22 日。

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12 月22日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月21日下午15:00至12月22 日下午15:00。

  2. 会议召开地点：新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司2楼会议室。

  3. 会议召开方式：现场投票和网络投票方式召开。

  4. 会议召集人：公司董事会。

  5. 会议主持人：公司董事长周举东先生。

  三、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表股份数量265,383,338股，占公司有表决权股份总数422,426,880股的62.8235%。其中：中小投资者的出席5人，代表股份数量8,725,338股，占公司有表决权股份总数的2.0655%。

  1. 现场会议的出席情况

  现场出席会议的股东及股东授权委托代表5人，代表股份数量264,326,000股，占公司有表决权股份总数的62.5732%。

  2. 网络投票的情况

  通过网络投票的股东4人，代表股份数量1,057,338股，占公司有表决权股份总数的0.2503%。

  本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。

  公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。北京市通商律师事务所在现场对本次股东大会的召开进行了见证，并出具法律意见书。

  四、议案审议和表决情况

  与会股东经过认真审议，以书面记名投票方式与网络投票的方式，对以下议案进行表决，具体表决结果如下：

  （一） 审议通过了《关于公司对外投资》的议案。

  公司拟用自有资金人民币3亿元，认购新疆财产保险股份有限公司（筹）股份3亿股，占新疆财产保险股份有限公司总股本的8.57%。

  表决情况：

  同意265,383,320股，其中现场投票264,326,000股，网络投票 1,057,320 股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的100.0000 %；

  反对 18 股，其中现场投票 0 股，网络投票 18 股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；

  弃权 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者表决结果为：同意8,725,320股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的99.9998%；反对18股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0002%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0000%。

  表决结果：该项议案属于特别决议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  五、律师出具的法律意见

  1. 律师事务所名称：北京市通商律师事务所

  2. 律师姓名：程益群、孔俊杰

  3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

  该法律意见书全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  六、备查文件

  1. 《公司 2015 年第一次临时股东大会决议》

  2. 《北京市通商律师事务所关于新疆浩源天然气股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  新疆浩源天然气股份有限公司

  董事会

  2015年12月22日