证券时报多媒体数字报

  股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号2015-041

  天津汽车模具股份有限公司

  第三届董事会第十三次临时会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次临时会议于2015年12月22日10:00在公司105会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料于2015年12月16日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事11名，实到董事11名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

  会议由董事长常世平先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：

  一、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为公司全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH（天汽模欧洲模具有限公司）提供担保的议案》

  具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及2015年12月23日《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《公司关于为全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH（天汽模欧洲模具有限公司）提供担保的公告》（公告编号2015-042）。

  本议案需提交股东大会审议。

  二、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》

  经董事会审议，同意2015年第三次临时股东大会于2016年1月7日14:50在公司105会议室举行。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及2015年12月23日《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》（公告编号2015-043）。

  特此公告。

  天津汽车模具股份有限公司

  董 事 会

  2015年12月22日

  股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号2015-042

  天津汽车模具股份有限公司

  关于为全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH（天汽模欧洲

  模具有限公司）提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月22日召开了第三届董事会第十三次临时会议，会议审议通过了《关于为公司全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH（天汽模欧洲模具有限公司）提供担保的议案》，具体内容为：公司董事会同意通过德国商业银行股份有限公司天津分行为Tianjin Motor Dies Europe GmbH（天汽模欧洲模具有限公司，以下简称“ETQM”）向德国商业银行股份有限公司海尔布隆分行申请14,652万元人民币（或等值外币）的内保外贷额度，有效期为自融资发生之日起2年，公司同意为上述事项提供担保。

  因被担保方ETQM的资产负债率超出70%，本次对外担保事项尚需提交股东大会审议。

  二、被担保人的基本情况

  公司名称：Tianjin Motor Dies Europe GmbH（天汽模欧洲模具有限公司）

  注册地点：August-Laepple-Str.1,74076 Heilbronn(海尔布隆市奥格斯特-莱普勒街道1号)

  法定代表人：Dr.-Ing. Zeller, Peter, Wallerfangen

  成立时间：2013年1月14日

  经营范围：模具和先进设备制造，包括相应的外协服务。

  ETQM注册资本为100万欧元，为公司的全资子公司。

  截至2015年9月30日，ETQM的总资产17,807.02万元人民币，净资产-1,137.46万元人民币，总负债为18,944.48万元人民币；2015年前三季度营业收入6,136.50万元人民币，净利润-1,160.94万元人民币(未经审计)。

  三、董事会意见

  为满足公司全资子公司ETQM的资金需要，支持ETQM公司业务的发展，公司董事会同意为其向德国商业银行股份有限公司海尔布隆分行借款14,652万元人民币（或等值外币）提供担保，担保期限2年。

  本次担保对象ETQM为公司全资子公司，是公司欧洲高端客户的销售、设计和服务平台，具有良好的发展前景，公司能控制其经营和财务，因此公司认为该担保风险较低。

  四、累计对外担保数量和逾期担保的数量

  1、截至本次董事会召开日，公司及控股子公司累计对外担保总额为12,275万元（全部为公司对全资子公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为7.36% 。

  2、本次对外担保发生后，公司及控股子公司累计对外担保总额为26,927万元（全部为公司对全资子公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为16.14%。

  3、截至本次董事会召开日，公司及控股子公司无逾期担保情况。

  五、备查文件

  《天津汽车模具股份有限公司第三届董事会第十三次临时会议决议》

  特此公告。

  天津汽车模具股份有限公司

  董 事 会

  2015年12月22日

  股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号2015-043

  天津汽车模具股份有限公司

  关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2016年1月7日召开2015年第三次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的有关事项如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、召开时间：

  现场会议时间：2016年1月7日14:50

  网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2016年1月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年1月6日15:00至2016年1月7日15:00期间的任意时间。

  3、现场会议地点：公司105会议室（天津空港经济区航天路77号）

  4、会议方式：现场表决及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于为公司全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH（天汽模欧洲模具有限公司）提供担保的议案》

  三、会议出席对象

  1、截止2015年12月31日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，因故不能亲自参加会议的股东可委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。

  2、公司董事、监事、高级管理人员

  3、公司聘请的律师。

  四、现场会议登记方式

  1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

  2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

  3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

  4、登记时间：2016年1月5日上午8:30-11:30，下午13:00-16:30。

  5、登记地点：公司证券部。

  五、参与网络投票的具体程序

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）用交易系统投票的投票程序

  1．本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为：2016年1月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2．投票代码：362510 投票简称：汽模投票

  股东投票的具体程序为：

  （1）买卖方向为买入股票。

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，本次网络投票不设置总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。具体如下表：

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见或选举票数。对不采用累积投票的议案，在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表决意见对应“委托数量”如下表：

  ■

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （5）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效股票为准。

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

  （二）用互联网投票的投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  3、投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年1月6日15:00至2015年1月7日15:00期间的任意时间。

  六、其他事项

  1、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

  2、会务联系方式：

  联系地址：天津空港经济区航天路77号证券部 邮编：300308

  联系人：任伟、孟宪坤

  联系电话：022-24895297

  联系传真：022-24895279

  七、备查文件

  1、公司第三届董事会第十三次临时会议决议

  特此公告

  天津汽车模具股份有限公司

  董 事 会

  2015年12月22日

  附件：

  授权委托书

  兹授权委托 先生(女士）代表本公司(本人)出席2016年1月7日召开的天津汽车模具股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

  有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。

  ■

  说明：

  请在“表决情况”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权处理。授权委托书剪报、复印或者按照以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章。

  委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人股东账号：

  委托人持股数： 股

  被委托人签字：

  被委托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日