证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东决议的情况；

  3、本次股东大会公司对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  二、会议的召开情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、股权登记日：2015年12月15日

  3、会议时间

  现场会议时间： 2015年12月22日下午2：30

  网络投票时间：2015年12月21日至2015年12月22日

  （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月22日上午9:30 -11:30，下午13:00-至15:00；

  （2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2015年12月21日下午15:00 至2015年12月22日下午15:00的任意时间。

  4、会议地点：公司四层会议室（北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦）

  5、会议主持人：刘迎建董事长

  6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

  7、本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议的股东（或股东代表）共9人，代表公司股份数为86,825,495股，占公司股份总数的40.5532%。其中：出席现场投票的股东（或股东代表）8人，代表公司股份数为86,822,995股，占公司股份总数的40.5520% ；通过网络投票的股东1人，代表公司股份数为2,500股，占公司股份总数的0.0012％。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书和律师出席或列席了本次会议。

  四、议案审议和表决情况

  会议以逐项审议、记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

  1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；

  表决结果为：同意股数86,825,495股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意2,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

  五、律师出具的法律意见

  北京市金杜律师事务所委派律师出席了本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、汉王科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；

  2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于汉王科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  汉王科技股份有限公司

  董事会

  2015年12月22日