证券时报多媒体数字报

  证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2015-088

  深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

  2015年第一次职工代表大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 2015年第一次职工代表大会于2015年12月22日上午9:30在本公司第二会议室召开。

  经与会职工代表讨论、选举，一致通过如下决议：

  鉴于石岗先生辞去职工代表监事职务，本次会议选举郭瑜女士担任公司职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

  郭瑜女士简历如下：

  郭瑜：女，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任深圳市南山房地产开发有限公司工程技术部助理建筑师、技术主管，深圳市南山房地产开发有限公司规划设计部副主任。现任深圳市南山房地产开发有限公司规划设计部总经理。

  郭瑜女士持有本公司股票18000股，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  深圳市新南山控股（集团）股份有限公司工会委员会

  二〇一五年十二月二十二日

  证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2015-089

  深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

  2015年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

  3、本次股东大会对中小股东表决单独计票。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：

  现场会议时间：2015年12月22日下午2:00

  网络投票时间：2015年12月21日至2015年12月22日

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月22日交易日上午9:30~11:30，下午1:00~3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年12月21日下午3:00至2015年12月22日下午3:00期间的任意时间。

  2、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

  3、现场会议召开地点：深圳市南山区科技园南区科技南十二路九洲电器大厦五楼本公司第一会议室

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长田俊彦先生

  6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  二、会议的出席情况

  1、出席会议的总体情况

  出席本次会议的股东及股东代表共计11名，代表公司有表决权股份数为1,142,561,418股，占公司有表决权股份总数的60.8545%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员等出席了本次股东大会。北京市君致律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。

  2、现场会议出席情况

  现场出席会议的股东及股东代表7名，代表公司有表决权股份数为1,142,522,018股，占公司有表决权股份总数的60.8524%。

  3、网络投票情况

  网络投票出席会议的股东4人，代表公司有表决权股份数为39,400股，占公司有表决权股份总数的0.0021%。

  4、中小投资者投票情况

  现场和网络投票出席会议的中小投资者共6人，代表公司有表决权的股份数为2,713,600股，占公司有表决权股份总数的0.1445%。

  三、议案的审议和表决情况

  本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：

  1、审议通过了《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》

  表决结果为：同意1,142,534,018股，占出席会议有表决股份总数的99.9976%；反对27,400股，占出席会议有效表决股份总数的0.0024%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意2,686,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的98.9903%；反对27,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的1.0097%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。

  2、审议通过了《关于选举公司监事的议案》

  表决结果为：同意1,142,534,018股，占出席会议有表决股份总数的99.9976%；反对27,400股，占出席会议有效表决股份总数的0.0024%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意2,686,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的98.9903%；反对27,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的1.0097%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。

  四、律师出具的法律意见

  北京市君致律师事务所邓文胜律师、马鹏瑞律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

  五、备查文件

  1、深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；

  2、北京市君致律师事务所关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

  二○一五年十二月二十二日

  证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2015-090

  深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

  第四届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会议于2015年12月22日下午3:20在本公司第二会议室以现场方式召开。会议通知已于2015年12月16日以直接送达或邮件的方式发出。

  本次会议由胡永涛先生召集和主持。会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过如下议案：

  1、审议通过《关于选举公司监事会召集人的议案》。

  本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

  监事会召集人胡永涛先生因工作原因辞去监事会召集人职务，根据《公司章程》相关规定，公司监事会同意选举商跃祥先生为公司第四届监事会召集人，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

  公司对胡永涛先生在任职监事会召集人期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

  深圳市新南山控股（集团）股份有限公司监事会

  二〇一五年十二月二十二日

  附件：商跃祥先生简历

  商跃祥：男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。历任江西理工大学（原南方冶金学院）管理工程系团总支书记、助教，景德镇陶瓷学院企业管理系经济管理教研室主任、讲师，中国南山开发（集团）股份有限公司企业管理部经理助理，深圳赤湾港航股份有限公司经营部经理，华南建材（深圳）有限公司总经理，本公司副总经理及董事、总经理，合肥宝湾国际物流中心有限公司总经理。现任中国南山开发（集团）股份有限公司企业管理部总经理。

  商跃祥先生持有本公司股份34800股，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2015-091

  深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

  关于公司监事辞职及聘任的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年12月22日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到职工代表监事石岗先生及监事会召集人胡永涛先生的书面辞职报告。石岗先生因工作原因辞去公司职工代表监事职务，辞职后，石岗先生不在公司任职；胡永涛先生因工作原因辞去公司监事会召集人职务，辞职后，胡永涛先生继续担任公司监事。

  公司2015年第一次职工代表大会审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》，公司2015年第二次临时股东大会审议通过《关于选举公司监事的议案》，公司第四届监事会第十一次会议审议通过《关于选举公司监事会召集人的议案》，同意：

  1、选举郭瑜女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起第四届监事会届满之日止。

  2、选举商跃祥先生为公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

  3、选举商跃祥先生为公司第四届监事会召集人，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

  商跃祥先生自2014年5月21日公司董事会换届选举后不在公司担任任何职务，本次选举其为公司第四届监事会监事候选人，系因公司工作需要。商跃祥先生离职时持有本公司股份34800股，2014年7月因公司2013年年度权益分派实施，其持股数变为69600股，2015年5月其减持34800股，截至目前，商跃祥先生仍持有本公司股份34800股。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  在此，公司谨向石岗先生、胡永涛先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十二月二十二日