证券时报多媒体数字报

  证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2015-106

  牧原食品股份有限公司第二届

  董事会第三十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年12月22日上午9：00以通讯表决的方式召开第二届董事会第三十二次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2015年12月17日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

  本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

  一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立闻喜县子公司的议案》。

  《牧原食品股份有限公司关于在闻喜县、商水县、太康县设立子公司的公告》详见2015年12月23日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立商水县子公司的议案》。

  《牧原食品股份有限公司关于在闻喜县、商水县、太康县设立子公司的公告》详见2015年12月23日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立太康县子公司的议案》。

  《牧原食品股份有限公司关于在闻喜县、商水县、太康县设立子公司的公告》详见2015年12月23日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  四、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司全资子公司湖北钟祥牧原养殖有限公司增资的议案》，同意对公司全资子公司增加注册资本20,000万元，增资后湖北钟祥牧原养殖有限公司注册资本由5,000万元增加至25,000万元。

  《牧原食品股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》详见 2015年12月23日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  五、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司全资子公司山东曹县牧原农牧有限公司增资的议案》，同意对公司全资子公司增加注册资本10,000万元，增资后山东曹县牧原农牧有限公司注册资本由5,000万元增加至15,000万元。

  《牧原食品股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》详见 2015年12月23日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  六、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司全资子公司南阳市卧龙牧原养殖有限公司增资的议案》，同意对公司全资子公司增加注册资本10,000万元，增资后南阳市卧龙牧原养殖有限公司注册资本由11,000万元增加至21,000万元。

  《牧原食品股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》详见 2015年12月23日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  七、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司全资子公司唐河牧原农牧有限公司增资的议案》，同意对公司全资子公司增加注册资本10,000万元，增资后唐河牧原农牧有限公司注册资本由5,000万元增加至15,000万元。

  《牧原食品股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》详见 2015年12月23日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  牧原食品股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年十二月二十三日

  证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2015-107

  牧原食品股份有限公司

  关于对全资子公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

  为加快牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司湖北钟祥牧原养殖有限公司（以下简称"钟祥牧原"）、山东曹县牧原农牧有限公司（以下简称"曹县牧原"）、南阳市卧龙牧原养殖有限公司（以下简称"卧龙牧原"）和唐河牧原农牧有限公司（简称"唐河牧原"）的生产经营建设，公司拟将钟祥牧原的注册资本由人民币5,000万元增加至人民币25,000万元，将曹县牧原的注册资本由人民币5,000万元增加至人民币15,000万元，将卧龙牧原的注册资本由11,000万元增加至21,000万元，将唐河牧原的注册资本由5,000万元增加至15,000万元。

  此次增资方式为对钟祥牧原一次性现金出资人民币20,000万元，对曹县牧原一次性现金出资人民币10,000万元，对卧龙牧原一次性现金出资人民币10,000万元，对唐河牧原一次性现金出资人民币10,000万元。

  （二）董事会审议情况

  公司2015年12月22日召开的第二届董事会第三十二次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对公司全资子公司湖北钟祥牧原养殖有限公司增资的议案》、《关于对公司全资子公司山东曹县牧原农牧有限公司增资的议案》、《关于对公司全资子公司南阳市卧龙牧原养殖有限公司增资的议案》、《关于对公司全资子公司唐河牧原农牧有限公司增资的议案》、《牧原食品股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议公告》详见2015年12月23日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

  （三）公司此次向钟祥牧原、曹县牧原、卧龙牧原、唐河牧原增资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组

  二、投资标的的基本情况

  （一）湖北钟祥牧原养殖有限公司

  1、出资方式

  公司以自有资金出资。

  2、标的公司基本情况

  （1）公司名称：湖北钟祥牧原养殖有限公司

  （2）公司类型：有限责任公司(法人独资)

  （3）法定代表人：苏学良

  （4）注册资本：5000万元整

  （5）注册地址：湖北省钟祥市旧口镇大王庙村

  （6）经营范围：前置许可经营项目：生猪饲养、销售；一般经营项目：畜牧机械加工与销售；养殖技术服务推广；猪粪处理

  （7）经营情况：截止2015年9月30日，钟祥牧原总资产51,030.86万元，负债总额46,360.87万元，净资产4,669.99万元。

  （8）此次是公司为全资子公司钟祥牧原增资，增资后钟祥牧原仍为公司全资子公司。

  （二）山东曹县牧原农牧有限公司

  1、出资方式

  公司以自有资金出资。

  2、标的公司基本情况

  （1）公司名称：山东曹县牧原农牧有限公司

  （2）公司类型：有限责任公司(法人独资)

  （3）法定代表人：李翀

  （4）注册资本：伍仟万元整

  （5）注册地址：曹县珠江东路路南

  （6）经营范围：生猪饲养、销售；粮食购销（有效期至2016年4月19日）（有效期限以许可证为准）。畜牧机械加工与销售；养殖技术服务推广；猪粪处理。

  （7）经营情况：截止2015年9月30日，曹县牧原总资产34,788.98万元，负债总额30,033.56万元，净资产4,755.42万元。

  此次是公司为全资子公司曹县牧原增资，增资后曹县牧原仍为公司全资子公司。

  （三）南阳市卧龙牧原养殖有限公司

  1、出资方式

  公司以自有资金出资。

  2、标的公司基本情况

  （1）公司名称：南阳市卧龙牧原养殖有限公司

  （2）公司类型：有限责任公司

  （3）法定代表人：秦英林

  （4）注册资本：壹亿壹仟万圆整

  （5）注册地址：南阳市卧龙区陆营镇政府路1号

  （6）经营范围：生猪、种猪养殖与销售，饲料加工、销售，猪粪处理，养殖技术的服务推广,粮食购销。

  （7）经营情况：截止2015年9月30日，卧龙牧原资产总额为110,806.24万元，负债总额为77,587.99万元，净资产为33,218.26万元。

  此次是公司为全资子公司卧龙牧原增资，增资后卧龙牧原仍为公司全资子公司。

  （四）唐河牧原农牧有限公司

  1、出资方式

  公司以自有资金出资。

  2、标的公司基本情况

  （1）公司名称：唐河牧原农牧有限公司

  （2）公司类型：有限责任公司

  （3）法定代表人：王华同

  （4）注册资本：伍仟万圆整

  （5）注册地址：唐河县滨河街道滨河都市花园

  （6）经营范围：生猪养殖、销售，粮食购销、饲料销售，农作物种植，林木培育和种植，养殖技术的服务推广、猪粪处理。

  （7）经营情况：截止2015年9月30日，唐河牧原资产总额为36,215.67万元，负债总额为32,486.90万元，净资产为3,728.77万元。

  此次是公司为全资子公司唐河牧原增资，增资后唐河牧原仍为公司全资子公司。

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  本次增资有利于钟祥牧原、曹县牧原、卧龙牧原和唐河牧原的经营发展，提升竞争力和生产经营规模，降低资产负债率，增强融资能力。本次增资对公司合并财务报表不构成影响。

  特此公告。

  牧原食品股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年十二月二十三日

  证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2015-110

  牧原食品股份有限公司关于第二届

  董事会第三十二次会议决议的更正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  更正说明：

  牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年12月23日披露了《牧原食品股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议公告》（具体内容详见2015年12月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））。由于工作人员的疏忽，公告中出现笔误，现更正如下：

  更正前：

  "一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司全资子公司山东曹县牧原农牧有限公司增资的议案》，同意对公司全资子公司增加注册资本10,000万元，增资后湖北钟祥牧原养殖有限公司注册资本由5,000万元增加至15,000万元。"

  "七、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司全资子公司唐河牧原农牧有限公司增资的议案》，同意对公司全资子公司增加注册资本10,000万元，增资后南阳市卧龙牧原养殖有限公司注册资本由5,000万元增加至15,000万元。"

  更正后：

  "一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司全资子公司山东曹县牧原农牧有限公司增资的议案》，同意对公司全资子公司增加注册资本10,000万元，增资后山东曹县牧原农牧有限公司注册资本由5,000万元增加至15,000万元。"

  "七、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司全资子公司唐河牧原农牧有限公司增资的议案》，同意对公司全资子公司增加注册资本10,000万元，增资后唐河牧原农牧有限公司注册资本由5,000万元增加至15,000万元。"

  除上述更正内容外，公告其他内容不变，对上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。

  特此公告。

  牧原食品股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年十二月二十三日

  证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2015-111

  牧原食品股份有限公司

  关于对全资子公司增资的更正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  更正说明：

  牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年12月23日披露了《牧原食品股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（具体内容详见2015年12月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））。由于工作人员的疏忽，公告中出现笔误，现更正如下：

  更正前：

  "为加快牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司湖北钟祥牧原养殖有限公司（以下简称"钟祥牧原"）、山东曹县牧原农牧有限公司（以下简称"曹县牧原"）、南阳市卧龙牧原养殖有限公司（以下简称"卧龙牧原"）和唐河牧原农牧有限公司（简称"唐河牧原"）的生产经营建设，公司拟将钟祥牧原的注册资本由人民币5,000万元增加至人民币25,000万元，将曹县牧原的注册资本由人民币5,000万元增加至人民币15,000万元，将卧龙牧原的注册资本由11,000万元增加至22,000万元，将唐河牧原的注册资本由5,000万元增加至15,000万元。"

  更正后：

  "为加快牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司湖北钟祥牧原养殖有限公司（以下简称"钟祥牧原"）、山东曹县牧原农牧有限公司（以下简称"曹县牧原"）、南阳市卧龙牧原养殖有限公司（以下简称"卧龙牧原"）和唐河牧原农牧有限公司（简称"唐河牧原"）的生产经营建设，公司拟将钟祥牧原的注册资本由人民币5,000万元增加至人民币25,000万元，将曹县牧原的注册资本由人民币5,000万元增加至人民币15,000万元，将卧龙牧原的注册资本由11,000万元增加至21,000万元，将唐河牧原的注册资本由5,000万元增加至15,000万元。"

  除上述更正内容外，公告其他内容不变，对上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。

  特此公告。

  牧原食品股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年十二月二十三日