证券时报多媒体数字报

  证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2015-070

  浙江日发精密机械股份有限公司

  第五届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年12月22日在公司三楼会议室举行了第五届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2015年12月12日以书面、传真、邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯方式召开。本次会议由公司董事长王本善先生召集和主持，本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，以投票方式逐项表决以下议案：

  一、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》

  与会董事认为：本次会计估计变更符合财政部所颁布的企业会计准则的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益。

  《关于公司会计估计变更的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意提交公司2016年第一次临时股东大会并以特别决议的方式进行审议。

  修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  三、审议通过了《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》

  《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  特此公告。

  浙江日发精密机械股份有限公司董事会

  二○一五年十二月二十三日

  证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2015-071

  浙江日发精密机械股份有限公司

  第五届监事会第二十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月22日在公司三楼会议室进行了第五届监事会第二十二次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2015年12月12日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以现场方式召开。会议由公司监事会主席许金开先生召集和主持，公司应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：

  审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》

  与会监事认为：公司本次会计估计的变更，符合财政部会计准则的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。公司董事会审议本次会计估计变更的程序符合有关法律、法规的规定。监事会同意本次会计估计变更。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  特此公告。

  浙江日发精密机械股份有限公司监事会

  二○一五年十二月二十三日

  证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2015-072

  浙江日发精密机械股份有限公司

  关于公司会计估计变更的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称 “公司”）于2015年12月22日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，具体情况如下：

  一、会计估计变更概述

  随着公司航空战略布局和军工客户的开拓，公司大型设备的业务规模将逐步提高，因该业务范围主要是国有大中型企业，公司对部分优质客户延长了收款信用期。鉴于公司具体业务的调整，为了更客观地反映公司经营情况，公司对相关会计估计做变更，对“采用账龄分析法计提坏账准备”的应收款会计估计进行变更。相关会计估计变更情况如下：

  变更前：

  ■

  变更后：

  ■

  变更日期：本次会计估计变更自2015年1月1日起执行。

  二、本次会计估计变更对公司的影响

  本次公司会计估计变更不影响公司以往各年度定期报告的股东权益、净利润，并无导致公司已披露的报告年度出现盈亏性质改变，本次会计估计变更也无需对已披露的年度财务报告进行追溯调整。

  三、董事会关于本次会计估计变更的说明

  本次会计估计变更符合财政部所颁布的企业会计准则的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益。

  四、独立董事关于公司会计估计变更的独立意见

  公司独立董事认为：因公司产品销售结构发生变化，公司本次会计估计变更符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。公司董事会审议本次会计估计变更的程序符合有关法律、法规的规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。我们一致同意公司本次会计估计变更。

  五、监事会意见

  公司本次会计估计的变更，符合财政部会计准则的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。公司董事会审议本次会计估计变更的程序符合有关法律、法规的规定。监事会同意本次会计估计变更。

  特此公告。

  浙江日发精密机械股份有限公司

  董事会

  二○一五年十二月二十三日

  证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2015-073

  浙江日发精密机械股份有限公司

  关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》，现将2016年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：

  一、会议基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  3、会议时间：

  （1）现场会议时间：2016年1月11日（星期一）下午15：30

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月10日下午15:00至2016年1月11日下午15:00期间的任意时间。

  4、现场会议地点：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园公司三楼会议室

  5、股权登记日：2016年1月5日（星期二）

  6、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  7、会议出席对象：

  （1）截止2016年1月5日下午15：00交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议（授权委托书见附件二）。

  （2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

  二、会议议题

  审议《关于修订<公司章程>的议案》；

  特别强调事项：

  上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

  三、现场会议登记办法

  （1）会议登记时间：2016年1月7日（星期四）上午9：00－11：00，下午14：00－16：00。

  （2）登记办法：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真方式登记。

  （3）会议登记地点：公司证券投资部

  四、参加网络投票的操作程序

  在公司本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  1、联系人：李燕、陈甜甜

  电 话：0575-86337958

  传 真：0575-86337881

  地 址：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园

  邮 编：312500

  2、与会股东的食宿及交通费用自理。

  3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  特此公告。

  浙江日发精密机械股份有限公司董事会

  二○一五年十二月二十三日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、采用交易系统投票的投票程序

  1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年1月11日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票代码：362520 投票简称：日发投票

  3、股东投票的具体程序为：

  （1）买卖方向为买入；

  （2）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格；

  在“委托价格”项下1.00元代表议案1，具体情况如下：

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  ■

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11：30 前发出，当日下午13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午11：30 后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

  3、投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月10日15:00至2016年1月11日15:00期间的任意时间。

  三、投票注意事项

  1、网络投票不能撤单；

  2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

  4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

  附件二：

  授权委托书

  兹委托 （身份证号码为 ）代表本人出席浙江日发精密机械股份有限公司2016年第一次临时股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

  ■

  除上述表决权外，本人并授权其签署会议记录、会议决议等与浙江日发精密机械股份有限公司2016年第一次临时股东大会有关的所有法律文件。

  ■

  委托人姓名或名称（签章）：

  委托时间： 年 月 日

  备注：本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；委托单位必须加盖单位公章。