证券时报多媒体数字报

  证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2015-029

  浙江天成自控股份有限公司

  关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2016年1月11日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2016年第一次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年1月11日 15点 00分

  召开地点：浙江天成自控股份有限公司8号会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年1月11日

  至2016年1月11日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  本次会议的上述议案已于2015年12月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  登记方式：法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书（附件1）、股东账户卡、本人身份证办理登记手续。个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真或信函方式办理登记。

  登记地点：浙江省天台县西工业区浙江天成自控股份有限公司证券投资部

  登记时间：2016年1月8日（星期五）上午8:00-11:30，下午12:30-16:30

  六、其他事项

  1、会期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理；

  2、联系人：田金明、陈允奎

  联系电话：0576-83737726 传真：0576-83737726

  邮政编码：317200 邮箱：irm@china-tc.com

  联系地址：浙江省天台县西工业区

  特此公告。

  浙江天成自控股份有限公司董事会

  2015年12月24日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  浙江天成自控股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  浙江天成自控股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年1月11日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2015-028

  浙江天成自控股份有限公司

  关于调整募集资金投资项目投资金额的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据经营环境及战略规划，浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“天成自控”）拟将首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）投资金额进行调整，计划将“年产工程机械、商用车、农业机械80万席座椅项目”投资金额调整为15,092.78万元，将“研发检测中心改造项目”投资金额调整为1,371.00万元。

  公司第二届董事会第十六次会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额的议案》。

  一、募集资金投资项目基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1195号文核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币7.27元，共计募集资金18,175万元，扣除发行费用3,114.82万元后，公司本次募集资金净额为15,060.18万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕228号）。

  根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，募集资金项目及募集资金使用计划如下：

  单位：人民币万元

  ■

  二、拟调整募集资金投资项目投资金额的情况

  （一）拟调整募投项目投资金额的基本情况

  根据经营环境及战略规划，公司拟将募投项目投资金额进行调整，计划将“年产工程机械、商用车、农业机械80万席座椅项目”投资金额调整为15,092.78万元，将“研发检测中心改造项目”投资金额调整为1,371.00万元，调整项目投资金额情况如下：

  单位：人民币万元

  ■

  （二）调整募投项目投资金额的原因

  1、项目原计划投资和实际投资情况

  “年产工程机械、商用车、农业机械80万席座椅项目”于2011年在天台县发改局备案并取得天发改备[2011]20号备案通知书，“研发检测中心改造项目”2011年在天台县经济贸易局备案并取得天经技备案[2011]42号备案通知书。在首次公开发行股票申请期间，公司于2014年就上述项目分别向相关部门取得了天发改备[2014]2号、天经技变更[2014]3号备案通知书。上述募投项目实施主体均为本公司，项目达到预定可使用状态日期为2017年6月30日。

  其中，“年产工程机械、商用车、农业机械80万席座椅项目”原计划总投资为21,406万元，其中建设投资19,068万元，铺底流动资金2,338万元。在建设投资中，建筑工程投资为6,536万元，设备及安装工程投资为7,490万元，其他费用为5,042万元。截至2015年11月30日，该项目已投入募集资金66,704,115.80元。

  “研发检测中心改造项目”原计划投资规模为1,990万元。其中，建筑工程投资270万元，设备及安装工程投资1,387万元，其他费用333万元。预计项目的实施，主要立足于产品研发、试验与检测，本身不产生直接的经济效益，而在于给企业带来的间接效益。截至2015年11月30日，该项目已投入募集资金1,375,852.50元。

  2、调整募投项目投资金额的具体原因

  公司首发募集资金净额为15,060.18万元，募资资金净额与募投项目原计划投资总额的缺口达35.63%，实际募集到的资金无法满足全部拟投资项目的资金需求，公司原计划用自有流动资金补充募集资金不足的缺口。截至2015年9月30日，公司扣除募集资金后，货币资金余额为30,334,095.65元（合并财务报表范围内），2015年1-9月，公司经营活动净现金流量为15,747,705.20元（合并财务报表范围内），整体处于资金相对紧张的状态，使用自有资金弥补募投项目的资金不足存在较大的难度。此外，今年以来，工程机械及商用车行业整体发展放缓，公司经过审慎全面考虑，拟针对市场环境的变化进行调整，谨慎使用募集资金和项目投资。

  （三）调整募投项目投资金额的具体计划

  公司拟调减“年产工程机械、商用车、农业机械80万席座椅项目”投资规模，重新整合该项目产品线前端部分生产工艺，使该项目前端半成品生产融入公司现有生产车间生产，从而减少前端生产的冲压、焊接设备购买及相应的建筑工程。拟调减“研发检测中心改造项目”投资规模，在保证研发支持效果基本不变的前提下，减少该项目建筑工程投资及部分其他费用。

  预计调整项目投资额后，“年产工程机械、商用车、农业机械80万席座椅项目”总投资为15,092.78万元，其中建设投资12,754.78万元，铺底流动资金2,338万元。在建设投资中，建筑工程投资为4,468.60万元，设备及安装工程投资为4,120.00万元，其他费用为4,166.18万元。“研发检测中心改造项目”总投资为1,371.00万元，其中，设备及安装工程投资1,166.00万元，其他费用205.00万元。调整后项目投资计划如下：

  单位：人民币万元

  ■

  公司首次公开发行股票募集资金将全部投资于上述项目，上述项目投资金额不足的部分的，由公司自筹解决。

  （四）调整募投项目投资金额对公司的影响

  本次公司调整募投项目投资金额，是根据募投项目具体实施情况及市场环境、公司实际经营情况及发展需要作出的决定，有利于公司经营及未来发展的客观需要，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在改变募集资金投向、损害公司股东利益的情况。

  三、独立董事、监事会、保荐人对调整募投项目投资金额的意见

  （一）独立董事对调整募投项目投资金额的意见

  本次公司调整募投项目投资金额，是根据公司经营环境及发展需要作出的决定，有利于公司经营及未来发展的客观需要，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在改变募集资金投向、损害公司股东利益的情况。

  因此，我们一致同意公司调整募集资金投资项目投资金额，并将上述议案提交股东大会审议。

  （二）监事会对调整募投项目投资金额的意见

  经审核，监事会认为：本次公司调整募投项目投资金额，是根据公司经营环境及发展需要作出的决定，决策程序符合相关规定。不存在改变募集资金投向、损害公司股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。同意调整募投项目投资金额。

  （三）保荐人对调整募投项目投资金额的意见

  经核查，保荐机构东方花旗证券有限公司认为：

  1、公司本次调整募集资金投资项目投资金额，已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事已发表意见，同意关于公司调整募集资金投资项目投资金额事项，并同意提交股东大会审议，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规规定的要求；

  2、公司本次调整募集资金投资项目投资金额事项，尚需提交公司股东大会审议；

  3、公司本次调整募集资金投资项目投资金额，是其根据募投项目具体实施情况及市场环境、公司实际经营情况及发展需要作出的决定，有利于公司经营及未来发展的客观需要，符合公司和全体股东利益，不存在损害股东利益的情况。

  综上，本保荐机构对天成自控本次调整募集资金投资项目投资金额事项无异议。

  四、关于本次调整募投项目投资金额提交股东大会审议的相关事宜

  《关于调整募集资金投资项目投资金额的议案》已经第二届董事会第十六次会议审议通过，还需提交2016年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

  浙江天成自控股份有限公司董事会

  2015年12月24日

  证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2015-027

  浙江天成自控股份有限公司

  第二届监事会第九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届监事会第九次会议于2015年12月12日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2015年12月23日下午在浙江省天台县西工业区公司行政楼三楼9号会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席洪慧党召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

  （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目投资金额的议案》；

  经审核，监事会认为：本次公司调整募投项目投资金额，是根据公司经营环境及发展需要作出的决定，决策程序符合相关规定。不存在改变募集资金投向、损害公司股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。同意调整募投项目投资金额。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  浙江天成自控股份有限公司监事会

  2015年 12月24日

  证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2015-026

  浙江天成自控股份有限公司

  第二届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十六次会议于2015年12月12日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2015年12月23日上午在浙江省天台县西工业区公司行政楼三楼9号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐召集并主持，应出席董事6名，实际出席6名（其中以通讯表决方式出席的董事3名）。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

  （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目投资金额的议案》；

  《浙江天成自控股份有限公司关于调整募集资金投资项目投资金额的公告》（公告编号：2015-028）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  本议案还需提交股东大会审议。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

  经公司董事会提名委员会提名，公司董事会聘任陈邦锐先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。陈邦锐先生的简历见附件。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  （三）审议通过《关于提名陈庆联先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》；

  经由股东浙江天成科投有限公司推荐并经董事会提名委员会资格审查，现提名陈庆联先生为公司第二届董事会候选董事。陈庆联先生的简历见附件。

  本议案还需提交股东大会审议。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  （四）审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》；

  《浙江天成自控股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-029）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  浙江天成自控股份有限公司董事会

  2015年12月24日

  附件：

  陈邦锐先生， 1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。台州市第三届党代表，台州市第四届人大代表，天台县第十四、十五届人大常委会委员，天台县非公有制经济代表人士并担任中国工程机械协会配套件分会副理事长、天台县企业信用促进会会长、天台县机电工业协会副会长、天台县工商联合会副会长、天台县慈善总会白鹤镇分会名誉会长。曾获得“台州市2002年度职工经济技术创新能手”、“优秀企业家”、“十佳非公企业专业技术人才”、“党员积极分子”、“天台县专利先进个人”等荣誉称号。1992年-1999年任天台县交通汽车配件厂厂长，2000年1月-2010年9月任浙江天成座椅有限公司执行董事、总经理，2010年10月-2012年4月任公司总经理，2010年10月至今任公司董事长。

  陈庆联先生，1971年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1998年3月-1999年12月在天台县交通汽车配件厂工作，为销售部业务员，2000年1月-2010年9月在浙江天成座椅有限公司工作，历任销售部业务员、销售部经理、内销总监，2010年10月至今担任公司内销总监。2013年6月至今兼任柳州天成汽车部件有限公司执行董事、总经理。

  证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2015-025

  浙江天成自控股份有限公司

  董事、总经理辞职及聘任总经理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12月22日收到公司董事、总经理杨广安先生提交的书面辞职报告，杨广安先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理职务。根据有关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，杨广安先生不再担任公司董事、总经理职务。公司及公司董事会对杨广安先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

  公司于2015 年12月23日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任陈邦锐先生担任公司总经理（简历附后），任期自董事会通过任命之日起至本届董事会届满之日止。

  特此公告。

  浙江天成自控股份有限公司董事会

  2015年12月24日

  附简历：

  陈邦锐先生， 1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。台州市第三届党代表，台州市第四届人大代表，天台县第十四、十五届人大常委会委员，天台县非公有制经济代表人士并担任中国工程机械协会配套件分会副理事长、天台县企业信用促进会会长、天台县机电工业协会副会长、天台县工商联合会副会长、天台县慈善总会白鹤镇分会名誉会长。曾获得“台州市2002年度职工经济技术创新能手”、“优秀企业家”、“十佳非公企业专业技术人才”、“党员积极分子”、“天台县专利先进个人”等荣誉称号。1992年-1999年任天台县交通汽车配件厂厂长，2000年-2010年9月任浙江天成座椅有限公司执行董事、总经理，2010年10月-2012年4月任公司总经理，2010年10月至今任公司董事长。