证券时报多媒体数字报

  证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2015-106

  深圳英飞拓科技股份有限公司

  关于《非公开发行A股股票预案

  (修订稿)》的修订说明

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据2015年第三次临时股东大会授权,于2015年12月22日召开第三届董事会第二十七次会议,审议通过《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》,公司进一步细化本次募投项目实施所需场地的租赁或取得情况,公司修订了非公开发行股票预案并形成《非公开发行A股股票预案(修订稿)》。主要修订情况如下:

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  除上述内容修订外,公司2015年第三次临时股东大会审议通过的《非公开发行A股股票预案》的其他内容不变。

  特此公告。

  深圳英飞拓科技股份有限公司

  董事会

  2015年12月23日

  证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2015-105

  深圳英飞拓科技股份有限公司

  第三届监事会第十九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)会议通知于2015年12月22日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出,会议于2015年12月22日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事郭曙凌先生主持,董事会秘书华元柳列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》

  公司进一步细化本次募投项目实施所需场地的租赁或取得情况,修订了非公开发行股票预案并形成《非公开发行A股股票预案(修订稿)》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/ )上的《英飞拓:关于<非公开发行A股股票预案(修订稿)>的修订说明》、《英飞拓:非公开发行A股股票预案(修订稿)》。

  特此公告!

  深圳英飞拓科技股份有限公司

  监事会

  2015年12月23日

  证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2015-104

  深圳英飞拓科技股份有限公司

  第三届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳英飞拓科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议通知于2015年12月22日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出,会议于2015年12月22日(星期二)以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

  会议通过审议表决形成如下决议:

  一、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》。

  公司进一步细化本次募投项目实施所需场地的租赁或取得情况,修订了非公开发行股票预案并形成《非公开发行A股股票预案(修订稿)》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/ )上的《英飞拓:关于<非公开发行A股股票预案(修订稿)>的修订说明》、《英飞拓:非公开发行A股股票预案(修订稿)》。

  特此公告。

  深圳英飞拓科技股份有限公司

  董事会

  2015年12月23日