证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）已于２０１５年１２月２３日完成了《天润曲轴股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划”）的预留股票期权授予登记工作，期权简称：天润ＪＬＣ２，期权代码：０３７７０５，现将相关情况公告如下：

  一、股权激励计划履行的相关审批程序

  １、２０１４年１０月２５日，公司分别召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司股票期权激励计划考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。

  ２、股权激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于２０１４年１２月２２日召开２０１４年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司股票期权激励计划考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

  ３、２０１４年１２月２６日，公司分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定２０１４年１２月２６日为股票期权授予日，公司独立董事对此发表了独立意见。

  ４、２０１５年１１月３０日，公司分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，同意向４６名激励对象授予１１３．２０万份股票期权，确定２０１５年１１月３０日为预留股票期权授予日，公司独立董事对此发表了独立意见。

  二、预留股票期权授予的具体情况

  １、本次预留股票期权的授予日：２０１５年１１月３０日。

  ２、本次预留股票期权授予对象及数量：本次授予公司董事、中层管理人员、核心技术人员共４６名激励对象１１３．２０万份股票期权，占公司总股本的０．２０％。

  ３、股票期权行权价格：本次授予的预留股票期权的行权价格为２０．７０元。

  ４、股票来源：向激励对象定向发行公司股票。

  ５、行权安排：预留部分的股票期权自首次授予日起满２４个月后，满足行权条件的激励对象可以分２期申请行权，预留部分的股票期权各期行权时间安排如下表所示：

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  在本股权激励计划的有效期内未能行权的股票期权，有效期后不得行权，由公司负责注销。

  三、预留股票期权授予登记完成情况

  １、期权简称：天润ＪＬＣ２

  ２、期权代码：０３７７０５

  ３、股票期权登记完成时间：２０１５年１２月２３日

  ４、股票期权授予登记人员名单及分配比例：

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  ５、本次登记的激励对象名单及分配情况与公司前次在指定的信息披露媒体公示内容一致，未有调整。激励对象具体名单详见公司２０１５年１２月１日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司《预留股票期权激励对象名单》。

  特此公告。

  天润曲轴股份有限公司董事会

  2015年12月24日