证券时报多媒体数字报

  证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2015-99

  福建星网锐捷通讯股份有限公司

  第四届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  福建星网锐捷通讯股份有限公司第四届董事会第十三次会议通知于2015年12月17日以邮件方式发出，会议于2015年12月22日以通讯的方式召开，会议应到董事十二人，实到董事十二人。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经董事会认真审议，本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以下决议：

  （一）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司章程的议案》。

  根据最新的《上市公司章程指引》以及商务主管部门对外商投资企业章程以及关于投资者保护条款的相关要求，公司董事会同意对《公司章程》进行了修订，修订内容如下：

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  本议案需提交公司股东大会审议。

  （二）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

  《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  经与会董事签署的公司第四届董事会第十三次会议决议。

  特此公告。

  福建星网锐捷通讯股份有限公司

  董 事 会

  2015年12月22日

  证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2015-101

  福建星网锐捷通讯股份有限公司

  关于第四届董事会第十三次会议决议的

  更正公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏。

  福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月23日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露了公司《第四届董事会第十三次会议决议的公告》。因工作人员疏忽，公司第四届董事会第十三次会议决议中关于《公司章程》第十九条修订后的条款中关于公司股东名称“新疆维实创业投资股份有限公司”填写错误，以致公告内容出现部分错误，现对相关信息更正如下：

  一、更正前：

  “（一）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司章程的议案》。

  根据最新的《上市公司章程指引》以及商务主管部门对外商投资企业章程以及关于投资者保护条款的相关要求，公司董事会同意对《公司章程》进行了修订，修订内容如下：

  ■

  ”二、更正后：

  “（一）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司章程的议案》。

  根据最新的《上市公司章程指引》以及商务主管部门对外商投资企业章程以及关于投资者保护条款的相关要求，公司董事会同意对《公司章程》进行了修订，修订内容如下：

  ■

  ”

  除以上更正内容，原公告其他内容不变。由于我们工作的失误，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

  特此公告。

  福建星网锐捷通讯股份有限公司

  董 事 会

  2015年12月23日