证券时报多媒体数字报

  证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2015-117

  宝塔实业股份有限公司补充公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2015 年 12 月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《宝塔实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》个别内容表述不够完整，现予以补充。具体情况如下：

  第四节 交易标的 二、历史沿革

  一、第55页"2、2014年4月，股权变更"第一段。

  补充前

  2014年1月6日，润兴租赁召开股东会，同意股东兴世投资将其持有的润兴租赁14%的股权转让给北京首拓融丰投资有限公司。同日，兴世投资与首拓融丰签订股权转让协议，兴世投资将其持有的14%的股权按照出资额作价1400万美元转让给首拓融丰。

  补充后

  2014年1月6日，润兴租赁召开股东会，同意股东兴世投资将其持有的润兴租赁14%的股权转让给北京首拓融丰投资有限公司。同日，兴世投资与首拓融丰签订股权转让协议，兴世投资将其持有的14%的股权按照出资额作价1400万美元转让给首拓融丰，即1美元注册资本的转让价格为1美元。。

  二、第56页"4、2015年11月，股权变更"第一段。

  补充前

  2015年10月10日，润兴租赁召开董事会，同意股东兴世投资将其持有的润兴租赁53.5%、7.5%的股权分别转让给世通达世、润泽投资。同日，兴世投资与世通达世、润泽投资分别签订股权转让协议，兴世投资将其持有的53.5%股权作价人民币63,582万元转让给世通达世，兴世投资将其持有的7.5%股权作价人民币8,913万元转让给润泽投资，作价依据为润兴租赁净资产数额的1.5倍。

  补充后

  2015年10月10日，润兴租赁召开董事会，同意股东兴世投资将其持有的润兴租赁53.5%、7.5%的股权分别转让给世通达世、润泽投资。同日，兴世投资与世通达世、润泽投资分别签订股权转让协议，兴世投资将其持有的53.5%股权作价人民币63,582万元转让给世通达世，兴世投资将其持有的7.5%股权作价人民币8,913万元转让给润泽投资，作价依据为润兴租赁净资产数额的1.5倍，即1美元注册资本的转让价格为11.88元人民币。

  补充后的文件具体内容，详见 2015 年 12 月24日披露的刊登于巨潮资讯网的《宝塔实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司由此给投资者造成的不便深表歉意。

  特此公告。

  宝塔实业股份有限公司董事会

  二〇一五年十二月二十三日

  证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2015-118

  宝塔实业股份有限公司

  关于避免同业竞争并解决潜在同业竞争事项承诺的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）本次重大资产重组事项完成后，将新增融资租赁业务。该业务将与公司控股股东宁夏宝塔石化集团有限公司（以下简称"宝塔石化"）旗下的北京宝塔石化有限责任公司（以下简称"北京宝塔"）与香港装备制造投资有限公司（以下简称"香港装备"）共同出资成立的石花融资租赁（上海）有限公司（以下简称"石花租赁"）业务构成同业竞争。又因石花租赁目前业务开展相对缓慢，仍处于亏损状态，不适合装入公司。

  为避免本次重组完成后与公司产生同业竞争，北京宝塔和香港装备与公司签署了股权托管协议，将其持有的石花租赁股权托管给公司。同时，为彻底解决上述潜在的同业竞争问题，宝塔石化、香港装备、孙珩超及孙培华（孙珩超之子，香港装备的实际控制人）于2015年12月21日作出如下承诺：

  1、自上市公司本次交易完成之日起5年内，在石花租赁符合上市条件且获得其他股东认可的情况下，我公司（本人）将促使石花租赁股东将其持有的石花租赁股份转让给上市公司，以彻底解决该潜在的同业竞争问题；如果在上述期间内，石花租赁股权未能如期转让给上市公司，则我公司（本人）将促使石花租赁股东通过对外转让股权或注销石花租赁的方式彻底解决该潜在的同业竞争问题。

  2、如违反上述承诺，我公司（本人）同意承担由此给上市公司造成的全部损失。

  3、本承诺函在我公司（本人）作为上市公司控股股东（实际控制人、关联方）期间内持续有效。

  特此公告。

  宝塔实业股份有限公司董事会

  二〇一五年十二月二十三日