证券时报多媒体数字报

  证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2015-092

  华泰证券股份有限公司

  第三届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华泰证券股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会议通知和相关材料于2015年12月15日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议于2015年12月23日以通讯方式召开。会议应参加董事13人，实际参加董事13人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经董事认真审议，以通讯表决方式审议通过了《关于调整公司第三届董事会薪酬与考核委员会和提名委员会成员的议案》，并形成如下决议：

  同意公司独立非执行董事刘红忠先生分别兼任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员职务。

  表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权

  特此公告。

  华泰证券股份有限公司

  董事会

  2015年12月24日