证券时报多媒体数字报

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  重要内容提示：

  ●本次限售股上市流通数量为17,595,750股

  ●本次限售股上市流通日期为2015年12月30日

  一、本次限售股上市类型

  2014年12月，经中国证券监督管理委员会《关于核准南威软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕1332号）核准，南威软件股份有限公司（以下简称“南威软件”或“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，并于2014年12月30日在上海证券交易所挂牌上市。

  公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为10,000 万股，其中无限售条件流通股为2,500万股，有限售条件流通股为7,500万股。

  本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及股东：天津市凯信金鹏股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“凯信金鹏”）、福州市晋安区德弘嘉业投资中心(有限合伙)（以下简称“德弘嘉业”）、福建盈科成长创业投资有限公司（以下简称“盈科成长”）、黄友荣、潘新瑾、廖长宝、侯济恭、吴丽卿、郑金聪、范为民、黄文峰、游建友、吴延川、张鹏程、杜建春、高稳仁、吴文宣、赖礼袍、刘少军、许辉奇，共20名股东所持股份合计17,595,750股限售股，锁定期自公司股票上市之日起十二个月。

  二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

  公司于2014年12月首次公开发行A股股票完成后，未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

  三、本次限售股上市流通的有关承诺

  根据公司招股说明书及上市公告书，本次申请解除限售的股东对其持有的限售股上市流通作出的有关承诺如下：

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  经以上股东自查，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

  此外，根据中国证券监督管理委员会2015年7月8日发布的〔2015〕18号文要求，“一、从即日起6个月内，上市公司控股股东和持有5%以上股东及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份。”本公司持股5%以上的股东吴志雄、凯信金鹏与持有公司股份的其他董事廖长宝、侯济恭、徐春梅、周伟贤（已离职），监事黄文峰、洪培琪、许辉奇(已离职)，以及其他高级管理人员吴丽卿、张鹏程、郑金聪将严格执行中国证监会公告〔2015〕18号文关于减持的相关规定。

  四、控股股东及其相关方资金占用情况

  公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

  五、中介机构核查意见

  保荐机构太平洋证券股份有限公司经核查后认为：

  1、南威软件首次公开发行股票的限售股份持有人均履行了相应的股份锁定承诺；

  2、本次限售股份上市流通的数量和时间符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的要求；

  综上所述，保荐机构认为，南威软件本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，保荐机构对公司本次限售股份上市流通无异议。

  六、本次限售股上市流通情况

  本次限售股上市流通数量为17,595,750股；

  本次限售股上市流通日期为2015年12月30日；

  首发限售股上市流通明细清单如下：

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  七、股本变动结构表

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  八、上网公告附件

  《太平洋证券股份有限公司关于南威软件股份有限公司首次公开发行股票限售股份上市流通事项的核查意见》。

  特此公告。

  南威软件股份有限公司董事会

  2015年12月24日