证券时报多媒体数字报

  证券代码:002523 证券简称:天桥起重 公告编号:2015-083

  株洲天桥起重机股份有限公司

  第三届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知以当面送达、传真、邮件的方式于２０１５年１２月２１日向各董事发出。会议于２０１５年１２月２４日以通讯方式在公司七楼会议室召开。会议应出席的董事为１２人，实际出席会议的董事１２人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

  会议由成固平董事长主持，审议并通过了如下议案：

  一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  以 １２ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

  为确保公司生产经营和动资金周转需求，同意公司（含控股子公司）向光大银行株洲分行申请１０，０００万元综合授信额度，期限为壹年。其中：控股子公司株洲天桥起重配件制造有限公司（以下简称“天桥配件”）申请综合授信额度１，５００万元、株洲天桥舜臣选煤机械有限责任公司（以下简称“天桥舜臣”）申请综合授信额度５００万元、株洲优瑞科有色装备有限公司（以下简称“优瑞科”）申请综合授信额度１，５００万元。授信内容包括流动资金贷款、银行承兑汇票、履约保函等信用品种。

  具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，公司授权董事长代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议等各项法律文件。

  二、审议通过《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

  以 １２ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

  为支持控股子公司业务发展，同意公司为控股子公司天桥配件、天桥舜臣、优瑞科向光大银行株洲分行申请综合授信额度提供连带责任保证，担保总额为３，５００万元。其中天桥配件为１，５００万元、天桥舜臣为５００万元、优瑞科为１，５００万元。担保期限为综合授信额度项下具体业务发生之日起计算。

  《公司关于为控股子公司提供担保的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、备查文件

  《公司第三届董事会第二十四次会议决议》

  特此公告！

  株洲天桥起重机股份有限公司

  董事会

  2015年12月24日

  证券代码:002523 证券简称:天桥起重 公告编号:2015-084

  株洲天桥起重机股份有限公司

  关于为控股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５年１２月２４日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

  根据公司控股子公司生产经营及业务发展需要，公司为控股子公司株洲天桥起重配件制造有限公司（以下简称“天桥配件”）、株洲天桥舜臣选煤机械有限责任公司（以下简称“天桥舜臣”）、株洲优瑞科有色装备有限公司（以下简称“优瑞科”）向光大银行株洲分行申请综合授信额度提供连带责任保证，期限为壹年，具体情况如下：

  ■

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，此次对外担保事项在《公司章程》规定的董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  １、基本情况

  ■

  ２、２０１４年度主要财务指标情况（单位：万元）

  ■

  ３、２０１５年三季度主要财务指标情况（单位：万元）

  ■

  注：上述控股子公司２０１４年度财务数据的已经审计，２０１５年１－９月的财务数据未经审计。

  三、担保协议的主要内容

  公司为控股子公司天桥配件、天桥舜臣、优瑞科向光大银行株洲分行申请综合授信额度提供连带责任保证，担保总额为３，５００万元，担保金额不超过上表所列授信额度，担保期限为综合授信额度项下具体业务发生之日起计算。担保协议将在公司董事会审议通过本次担保事项后签订。

  四、对公司的影响及风险

  公司控股子公司财务状况稳定，资信状况良好，具有偿还债务的能力。为满足业务发展需要，公司为其银行综合授信提供担保，解决控股子公司经营发展中的资金需求，以保障控股子公司经营业务的顺利开展。公司控股子公司的其他股东未按持股比例提供相应担保。公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。

  五、累计对外担保情况

  截止目前，公司及其控股子公司对外担保额度（不含本次担保）为７，４５９．７０万元，占２０１４年经审计净资产的６．９２％；公司本次对控股子公司的担保额度为３，５００万元，占２０１４年经审计净资产的３．２５％。公司除上述对控股子公司担保，无其他对外担保行为。公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保。

  特此公告！

  株洲天桥起重机股份有限公司

  董事会

  2015年12月24日