证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特别提示：

  1、公司控股子公司香港金圆国际发展有限公司（以下简称"香港金圆"）与ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED（以下简称"ITD"）签署了《合作备忘录》，香港金圆拟收购ITD所持TPCC水泥厂49%股权。

  2、本次签署的《合作备忘录》属于意向性约定，旨在表达双方股权转让和收购的意愿及初步商洽的结果。该股权收购事项尚需根据后续的尽职调查、审计等工作结果而开展进一步的协商谈判、签署正式股权转让协议，该股权收购事项尚存在不确定性。

  3、正式股权转让协议的签署及实施，还需要按照相关法律法规的规定和《公司章程》的要求履行内部决策程序。

  一、交易概述

  鉴于泰国经济发展和水泥行业的发展前景，以及公司推进海外发展战略，2015年12月25日，公司控股子公司香港金圆与ITD签署了《合作备忘录》，香港金圆拟收购ITD持有的TPCC49% 股权。

  本次交易预计将不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

  二、交易对方基本信息

  ITD为泰国一家上市公司，是根据泰国法律设立的公司，公司位于泰国曼谷。

  三、目标公司基本情况

  企业名称： TPCC

  注册资本：13亿泰铢

  股东情况： ITD是TPCC控股股东

  标的公司主要业务情况：

  TPCC拥有1条日产2500吨的水泥生产线，系2005年投产。水泥年产能96万吨，熟料年产能78万吨。

  四、合作主要内容

  1、合作各方

  股权受让方：香港金圆国际发展有限公司

  股权出让方：ITD

  目标公司：TPCC

  2、香港金圆本次收购标的为TPCC49%股权。

  五、上述股权交易对公司的影响

  本次公司控股子公司香港金圆收购TPCC49%股权，使公司进一步推进了海外发展战略，公司将通过开拓海外水泥市场，挖掘公司新的利润增长点，有效提升公司综合竞争力。

  本次签署的《合作备忘录》属于意向性约定，在正式的《股权转让协议》签署前，对公司的生产经营和业绩无重大影响。

  特此公告。

  金圆水泥股份有限公司

  董事会

  2015年12月27日