证券时报多媒体数字报

  证券代码：000793   证券简称：华闻传媒 公告编号：2015-103

  华闻传媒投资集团股份有限公司

  第七届董事会2015年第三次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  公司第七届董事会2015年第三次临时会议的会议通知于2015年12月25日以电子邮件的方式发出。会议于2015年12月28日上午以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议通过并以记名投票表决方式形成以下决议：

  （一）审议并通过《关于授权控股子公司新疆华商盈通股权投资有限公司转让参股公司北京磨铁图书有限公司股权的议案》。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  同意授权公司经营班子决定公司拥有61.25%股权的控股子公司新疆华商盈通股权投资有限公司将其持有的北京磨铁图书有限公司17.0256%股权全部转让给非关联方，转让价格不低于13,000.00万元。新疆华商盈通股权投资有限公司自2008年3月起分次投资北京磨铁图书有限公司，其目前持有的北京磨铁图书有限公司17.0256%股权的投资成本为4,800.00万元。

  （二）审议并通过《关于应收款项核销的议案》。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  同意公司及控股子公司核销应收款项共计4,520,353.55元。具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于应收款项核销的公告》（公告编号：2015-105）。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见。

  三、备查文件

  （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  （二）深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  华闻传媒投资集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年十二月二十九日

  证券代码：000793   证券简称：华闻传媒 公告编号：2015-104

  华闻传媒投资集团股份有限公司

  第七届监事会2015年第一次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  华闻传媒投资集团股份有限公司第七届监事会2015年第一次临时会议的会议通知于2015年12月25日以电子邮件的方式发出。会议于2015年12月28日以通讯表决方式召开，应到监事5人，实到监事5人。本次会议由监事会主席金伯富先生主持。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

  审议并通过《关于应收款项核销的议案》。

  表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

  本次应收款项核销符合相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。公司监事会同意公司本次应收款项核销。

  三、备查文件

  1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  华闻传媒投资集团股份有限公司

  监 事 会

  二○一五年十二月二十九日

  证券代码：000793   证券简称：华闻传媒 公告编号：2015-105

  华闻传媒投资集团股份有限公司

  关于应收款项核销的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次应收款项核销的主要概况

  根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定要求，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对截至目前已部分计提坏账准备的17笔合计4,520,353.55元（已计提坏账准备2,841,766.70元）的应收账款及其他应收款进行核销，其中：母公司619,300.00元、控股子公司深圳证券时报传媒有限公司1,812,248.65元、控股子公司西安华商网络传媒有限公司1,308,894.10元、控股子公司海南民生工程建设有限公司779,910.80元。

  本次应收款项核销的主要原因是账龄超过5年，或债务人已倒闭、停业，经公司全力追讨，确认已无法收回。

  二、应收款项核销对当期利润的影响

  本次核销的应收账款及其他应收款合计4,520,353.55元，因公司已计提坏账准备2,841,766.66元，故核销上述应收款项仅影响公司本年度利润1,678,586.89元。所涉及的债务人与公司无关联关系。

  三、公司对追讨欠款开展的相关工作

  公司法律事务部及财务部对本次所有核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。

  四、履行的审批程序

  （一）公司董事会审议表决情况

  公司于2015年12月28日召开的第七届董事会2015年第三次临时会议以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于应收款项核销的议案》，同意公司对截至目前已部分计提坏账准备的17笔应收款项共计4,520,353.55元进行核销。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事认为：

  1．公司本次核销的应收款项不涉及公司其他关联单位和关联人；

  2．公司严格按照相关法规及财务制度核销应收款项，所核销应收款项根据公司会计政策已部分计提准备，核销后对公司当期利润产生的影响较小；

  3．公司本次核销的应收款项公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  综上，同意公司本次应收款项核销。

  （三）监事会意见

  本次应收款项核销符合相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。公司监事会同意公司本次应收款项核销。

  特此公告。

  华闻传媒投资集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年十二月二十九日