证券时报多媒体数字报

  证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：临2016-005

  中国化学工程股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年1月26日

  (二)股东大会召开的地点：北京市东城区东直门内大街2号 中国化学大厦八楼第四会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  公司2016年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由董事长陆红星主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1.公司在任董事7人，出席7人；

  2.公司在任监事3人，出席3人；

  3.董事会秘书周耀君出席本次股东大会；部分高管列席股东大会。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1.议案名称：《关于为子公司使用公司综合授信额度提供担保的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)累积投票议案表决情况

  2.00议案名称：《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

  ■

  3.00 议案名称：《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

  ■

  4.00 议案名称：《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

  ■

  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (四)关于议案表决的有关情况说明

  无

  三、律师见证情况

  1.本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天银律师事务所

  律师：张圣怀

  2.律师鉴证结论意见：

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  中国化学工程股份有限公司

  2016年1月26日

  证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：临2016-006

  中国化学工程股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  中国化学工程股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2016年1月16日以书面及电子邮件形式发出。会议于2016年1月26日上午11时在中国化学工程股份有限公司总部10层会议室召开。本次会议采取现场表决的方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由陆红星董事长主持。

  本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国化学工程股份有限公司章程》及《中国化学工程股份有限公司董事会议事规则》。

  二、董事会会议审议情况

  1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》

  选举陆红星先生担任公司第三届董事会董事长。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  2.审议通过《关于第三届董事会专门委员会及其组成的议案》

  同意公司第三届董事会各专门委员会组成人员及委员会主任如下：

  1.提名委员会由3名董事组成：刘杰、户海印、陆红星,委员会主任为刘杰。

  2.战略委员会由3名董事组成：张忠林、刘杰、陆红星，委员会主任为张忠林。

  3.薪酬与考核委员会由3名董事组成：户海印、刘杰、徐保良，委员会主任为户海印。

  4.审计委员会由3名董事组成：李海泉、张忠林、徐保良，委员会主任为李海泉。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  同意聘任余津勃先生为公司总经理，任期三年。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  4.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  同意聘任周耀君先生为公司董事会秘书，任期三年。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  5.审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人、总工程师、总经济师等高级管理人员的议案》

  同意聘任刘毅先生、施志勇先生和刘家强先生为公司副总经理；同意聘任刘毅先生为公司总会计师;同意聘任汪寿建先生为公司总工程师；同意聘任周耀君先生为公司总经济师。上述公司高级管理人员任期三年。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  附件：刘毅先生、施志勇先生、刘家强先生、汪寿建先生、周耀君先生简历

  中国化学工程股份有限公司

  二〇一六年一月二十六日

  附件：

  刘毅先生，生于1961年9月，现任中国化学工程集团公司（以下简称“集团公司”）党委常委；中国化学工程股份有限公司（以下简称“股份公司”）党委常委、副总经理、总会计师。

  2008年1月至2008年10月任集团公司总会计师、党委常委；2008年10月至今任集团公司党委常委，股份公司党委常委、副总经理、总会计师。刘毅先生毕业于北京化工管理干部学院财务会计专业。在职教育阶段就读于长江商学院工商管理专业，工商管理学硕士学位，拥有高级会计师职称。

  刘家强先生，生于1965年9月，现任中国化学工程集团公司（以下简称“集团公司”）党委常委；中国化学工程股份有限公司（以下简称“股份公司”）党委常委、副总经理。

  2008年10月至2011年1月任股份公司总经理助理、改革发展部主任兼法律事务部主任；2011年1月至2012年3月任股份公司总经理助理、规划发展部主任；2012年3月至2014年8月任股份公司党委常委、副总经理；2014年8月至今任集团公司党委常委，股份公司党委常委、副总经理。刘家强先生毕业于大连理工大学造船工程系工业涡轮机专业，工学学士学位；在职教育阶段就读于清华大学工商管理专业，管理学硕士学位，拥有教授级高级工程师职称。

  施志勇先生，生于1958年11月，现任中国化学工程集团公司（以下简称“集团公司”）党委常委；中国化学工程股份有限公司（以下简称“股份公司”）党委常委、副总经理。

  2008年10月至2012年3月任股份公司总经理助理、人力资源部主任；2012年3月至今任集团公司党委常委、股份公司党委常委、副总经理。施志勇先生毕业于天津大学热物理工程系内燃机专业，工学学士学位，拥有教授级高级工程师职称。

  汪寿建先生，生于1956年12月，现任中国化学工程股份有限公司（以下简称“股份公司”）总工程师。

  2008年10月至2011年6月任股份公司总工程师；2011年6月至2014年9月任股份公司总工程师兼科技信息部主任；2014年至今任股份公司总工程师。汪寿建先生毕业于武汉化工学院化学工程系无机化工专业，学士学位，拥有教授级高级工程师职称。

  周耀君先生，1957年1月出生，现任中国化学工程股份有限公司（以下简称“股份公司”）董事会秘书，总经济师。

  2005 年3 月至2008 年9 月任中国化学工程集团公司总经济师；2008年10月至2012年3月任股份公司经济师；2012年3月至今任股份公司总经济师，董事会秘书。周耀君先生毕业于北京化工管理干部学院财务会计专业，拥有高级会计师职称。

  证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2016-007

  中国化学工程股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2016年1月20日发出会议通知送达各监事，2016年1月26日上午11时在公司801室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国化学工程股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由监事敦忆岚女士主持。

  经出席会议的监事认真审议，监事会做出了以下决议：

  一、审议通过《关于选举股份公司第三届监事会主席的议案》。

  同意选举敦忆岚监事为股份公司第三届监事会主席，任期3年，自监事会通过之日起至第三届监事会任期届满。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中国化学工程股份有限公司

  二○一六年一月二十六日