证券时报多媒体数字报

  证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2016-001

  广东高乐玩具股份有限公司

  第五届董事会第六次临时会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次临时会议于2016年1月27日上午，在公司五楼会议厅以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2016年1月22日以专人送达、电子邮件或传真发出。公司应出席董事8人，实际参加会议表决董事7人，董事长杨旭恩先生因出差在外，委托董事杨锡洪先生代为表决，本次会议有效表决票数为8票。公司监事及高管人员列席了本次会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事杨锡洪先生主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：

  一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为深圳分公司购买办公楼的议案》。

  同意公司以自有资金购买深圳市福田保税区市花路以南长富金茂大厦1号楼38层3801号房，用于深圳分公司办公。拟购买办公楼预售建筑面积946.31平方米，套内建筑面积638.64平方米，该房屋总价（含各种税费）约4500万元（具体面积和价格以最终签署的房地产认购书为准）。授权公司管理层办理相关购买手续等事宜。

  公司《关于为深圳分公司购买办公楼的公告》刊登于2016年1月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登于2016年1月28日的《证券时报》、《中国证券报》。

  特此公告。

  广东高乐玩具股份有限公司

  董  事  会

  二○一六年一月二十八日

  证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2016-002

  广东高乐玩具股份有限公司

  关于为深圳分公司购买办公楼的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月27日上午召开第五届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于为深圳分公司购买办公楼的议案》，具体情况如下：

  一、交易概述

  1、公司拟以不超过人民币4500万元的价格（含各种税费）为深圳分公司购买位于深圳市福田保税区市花路以南长富金茂大厦1号楼38层3801号房，用于深圳分公司办公。

  2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易属于董事会审批权限范围内,不需要提交股东大会审议。

  3、董事会授权公司管理层办理相关购买手续等事宜。

  4、本次交易不构成关联交易且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易对方的基本情况

  1、交易对方的名称：杨富实业(深圳)有限公司

  2、营业执照注册号：440301501120926

  3、法定代表人：黄泗忠

  4、认缴注册资本：港币10000万元

  5、公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

  6、住所：深圳市福田保税区红花路99号长平商务大厦4012 4018-4032

  7、一般经营项目：在宗地号为深福保B105-31地块上从事房地产开发经营；物业管理；在保税区内从事国际贸易和转口贸易（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。

  三、交易标的基本情况

  本次拟购买的办公楼为深圳市福田保税区市花路以南长富金茂大厦1号楼38层3801号房。长富金茂大厦占地面积18812平方米、总建筑面积206392平方米，由1栋68层303米主楼及1栋17层附楼组成，处在深港经济共融发展中轴以及深港中心前沿地位，配套设施齐全，办公环境优越。

  四、交易的主要内容

  本次公司拟购买的办公楼为深圳市福田保税区市花路以南长富金茂大厦1号楼38层3801号房，预售建筑面积946.31平方米，套内建筑面积638.64平方米，该房屋总价约（含各种税费）4500万元（具体面积和价格以最终签署的房地产认购书为准）。资金来源为自有资金。

  五、交易对公司的影响

  1、公司此次购置办公楼将有效改善分公司办公环境，有利于提升公司外部形象，稳定员工队伍，加大公司对优秀人才的吸引力。对分公司未来的长期稳定发展将起到积极的推动作用，符合公司积极拓展业务的战略发展规划。

  2、本次交易以市场价格为基础，经双方协商确定，交易公允，不存在损害上市公司利益的情况。

  3、公司现金流能够满足本次交易的需要，本次交易对公司的经营成果不会产生重大影响。

  六、备查文件

  1、《广东高乐玩具股份有限公司第五届董事会第六次临时会议决议》

  特此公告。

  广东高乐玩具股份有限公司

  董  事  会

  二○一六年一月二十八日