证券时报多媒体数字报

  证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2016-006

  金杯电工股份有限公司

  第四届董事会第二十一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  金杯电工股份有限公司第四届董事会第二十一次临时会议（以下简称“本次会议”）于2016年1月26日上午以现场和通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2016年1月21日发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：

  二、董事会会议审议情况

  审议通过了《关于向全资子公司湖南云冷投资管理有限公司增资的议案》

  表决结果：11票赞成，0票反对,0票弃权。

  《关于向全资子公司湖南云冷投资管理有限公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  公司第四届董事会第二十一次临时会议决议。

  特此公告。

  金杯电工股份有限公司董事会

  2016年1月27日

  证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2016-007

  金杯电工股份有限公司

  关于向全资子公司湖南云冷投资管理

  有限公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次增资概述

  金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月26日召开第四届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于向全资子公司湖南云冷投资管理有限公司增资的议案》，公司决定将所持有的位于长沙市雨花区环保科技产业园新兴路159号土地使用权和部分房产评估后对湖南云冷投资管理有限公司（以下简称“云冷投资”）进行增资，增资金额为8,370.4228万元。本次增资完成后，云冷投资注册资本由500万元变更为8,870.4228万元。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资事项属于董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

  本次增资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、增资主体的基本情况

  名称：湖南云冷投资管理有限公司

  统一社会信用代码：91430111MA4L2BR81M

  住所：长沙市雨花区新兴路159号

  法定代表人：范志宏

  注册资本：人民币伍佰万元整

  成立日期：2015年12月25日

  经营范围：投资管理服务、资产管理（不含代客理财）（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；海味干货批发；冷链仓储；冷链管理；冷链运营；仓储代理服务；国内货运代理；商品信息咨询服务；果蔬仓储管理信息系统集成；仓储咨询服务；国际货运代理；电子商务平台的开发建设；软件开发；软件技术服务；道路货物运输代理；装卸服务；普通货物运输；物业管理；物流代理服务；企业管理服务；货物专用运输（冷藏保鲜）；农副产品、冷冻食品、预包装食品、散装食品、水果、计算机软件、计算机、水产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  股权结构：公司持有云冷投资100%的股权。

  截止2015年12月31日，云冷投资的主要财务指标（未经审计）如下：

  单位：人民币元

  ■

  三、本次增资的基本情况

  根据长沙永信评估咨询有限责任公司出具的【（长沙）长永信（2016）（估）字第014号评估报告】和长沙永信房地产估价咨询有限公司出具的【长永信房评字（2015）第278号评估报告】，本次增资的土地使用权和房产资产如下：

  单位：人民币万元

  ■

  截至本公告日，上述土地使用权和房产不存在尚未解除的抵押、质押或者第三人权利，不存在查封、冻结等司法措施。

  综上，公司按评估价值8,370.4228万元向云冷投资进行增资。本次增资完成后，云冷投资注册资本由500万元变更为8,870.4228万元。

  四、增资目的及对公司的影响

  本次增资充分合理的利用了公司资源，可更好地支持公司全面发展，打造新的业务增长点，为公司创造更大的经济效益，符合公司的战略发展规划。

  本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  五、备查文件

  1、公司第四届董事会第二十一次临时会议决议；

  2、长沙永信评估咨询有限责任公司出具的【（长沙）长永信（2016）（估）字第014号评估报告】；

  3、长沙永信房地产估价咨询有限公司出具的【长永信房评字（2015）第278号评估报告】。

  特此公告。

  金杯电工股份有限公司董事会

  2016年1月27日